Bancário. Listas de documentos necessários para abertura de conta (para pessoa jurídica) (os mais importantes)

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Bancário. Listas de documentos necessários para abertura de conta (para pessoa jurídica) (os mais importantes)

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Tópico 93. Listas de documentos necessários para abertura de conta (para pessoa jurídica)

Documentos necessários para abertura de conta para pessoa jurídica residente:

1. Certidão de registro estadual de pessoa jurídica;

2. Certidão de inscrição no Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas sobre pessoa jurídica inscrita antes de 01.07.2002/XNUMX/XNUMX;

3. Certidão de registro da pessoa jurídica junto ao fisco;

4. Carta;

5. Acordo de fundação (para associações e sindicatos, bem como para sociedades unipessoais e sociedades de responsabilidade limitada e adicional, com exceção das sociedades de responsabilidade limitada e adicional fundadas por uma pessoa);

6. Alterações nos documentos constituintes (ou nova edição);

7. Licenças (autorizações) emitidas a uma pessoa colectiva para o direito de exercer as actividades relevantes, que é uma instituição de crédito, uma cooperativa de consumo de crédito, uma seguradora, um corretor de seguros, uma companhia de seguros mútuos, uma bolsa de valores, uma casa de câmbio , uma casa de penhores, uma empresa de leasing, um fundo de pensões não estatal, uma sociedade gestora (um fundo de investimento, um fundo de investimento unitário ou um fundo de pensões não estatal), um depositário especializado (um fundo de investimento, um fundo de investimento unitário ou um fundo de pensões não estatal), participante profissional do mercado de valores mobiliários;

8. Carta do Comitê Estadual de Estatística da Federação Russa sobre a atribuição de códigos e características de classificação;

9. Extrato do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas, emitido no máximo 30 dias corridos antes da data de sua transferência para o Banco;

10. Decisão (protocolo) do órgão autorizado sobre a eleição do órgão executivo único;

11. Documentos comprovativos dos poderes das pessoas indicadas no cartão de amostras de assinaturas e carimbos: despacho do gestor ou procuração concedendo direito à primeira ou segunda assinatura dos documentos de pagamento.

Ordem sobre a nomeação de um contador-chefe/contador. Se não houver cargo de contador no quadro de pessoal da organização, ordem do órgão executivo único para atribuir a si mesmo as funções de contador-chefe ou transferir a gestão contábil para outra pessoa em regime contratual;

Documentos comprovativos da composição pessoal dos órgãos de pessoa colectiva (esta informação pode ser indicada pela pessoa colectiva no questionário do cliente ou apresentada sob a forma de lista assinada por pessoa autorizada; informação sobre a composição pessoal da assembleia geral de acionistas (para sociedades por ações) podem ser apresentados na forma de extrato do registro de acionistas, certificado pelo gestor do cliente);

12. Para filiais (escritórios de representação) de pessoas jurídicas, deverão ser apresentados adicionalmente:

▪ regulamento da sucursal (escritório de representação);

▪ notificação de registro junto à autoridade fiscal de uma pessoa jurídica no local de uma divisão separada no território da Federação Russa;

▪ documentos comprovativos dos poderes do chefe de divisão autónoma (despacho ou decisão de nomeação e procuração).

13. Procuração para abertura de conta e cópia de documento de identificação se, em nome de pessoa jurídica, o pedido de abertura de conta for assinado por pessoa que não seja titular da pessoa jurídica;

14. Cópias dos documentos de identificação das pessoas indicadas no modelo de assinatura e carimbo do selo;

15. Cartão com amostras de assinaturas e impressões de selos na forma estabelecida pelo Banco da Rússia, autenticada por notário ou BC;

16. Pedido de abertura de conta, contrato de conta bancária (em 2 vias) e questionário do cliente, preenchido e assinado por pessoa colectiva em formulário aprovado pelo Banco;

Os documentos previstos nos parágrafos 1-14 são apresentados na forma:

▪ cópias autenticadas por um notário ou agência governamental que emitiu/registrou o documento ou

▪ cópias feitas e autenticadas pelo Banco ou

▪ cópias autenticadas com assinatura de funcionário e carimbo de cliente - pessoa jurídica com decodificação obrigatória do cargo, sobrenome, nome, patronímico (se houver) do signatário ao fornecer ao Banco o original para comparação ou

▪ originais.

Esta lista poderá ser ampliada pelo Banco ao considerar documentos para abertura de conta em casos individuais.

Documentos necessários para abertura de conta de pessoa jurídica não residente:

1. Documentos que comprovem o estatuto jurídico de uma pessoa colectiva ao abrigo das leis do país em cujo território esta pessoa colectiva foi criada:

▪ documentos constitutivos;

▪ documentos que comprovem o registro estadual de pessoa jurídica;

2. Para as sucursais (escritórios de representação) de pessoas colectivas não residentes são adicionalmente previstos:

▪ regulamento da sucursal (escritório de representação);

▪ documento confirmando o credenciamento estatal da filial (escritório de representação) na Federação Russa;

▪ documentos comprovativos da nomeação para o cargo e poderes do chefe da sucursal (escritório de representação);

3. Certificado de registro na autoridade fiscal (registro na autoridade fiscal) na Federação Russa;

4. Licenças (autorizações) emitidas a pessoa colectiva para o exercício de actividades sujeitas a licenciamento (se existirem licenças);

5. Documentos comprovativos das atribuições do órgão executivo único (administrador) da pessoa jurídica;

6. Documentos comprovativos dos poderes das pessoas indicadas no cartão de amostras de assinaturas e carimbos: despacho do gestor ou procuração concedendo direito à primeira ou segunda assinatura dos documentos de pagamento.

Documento comprovativo da eleição (nomeação) de pessoa autorizada pelos documentos constitutivos a expedir procuração (no caso de outorga de poderes para alienar conta a representante de pessoa colectiva ou no caso de celebração de contrato na abertura de conta por representante de pessoa jurídica);

Procuração para celebração de contrato de abertura de conta, cópia de documento de identidade, no caso de celebração de contrato de abertura de conta por representante de pessoa jurídica;

7. Cópias dos documentos de identificação das pessoas indicadas na amostra do cartão de assinatura e impressão do selo

8. Cartão com amostras de assinaturas e impressões de selos na forma estabelecida pelo Banco da Rússia, autenticada por notário;

9. Pedido de abertura de conta, contrato de conta bancária (em 2 vias), questionário do cliente, preenchido e assinado em formulário aprovado pelo Banco;

Os documentos previstos nos parágrafos 1 a 7 são apresentados sob a forma de cópias autenticadas.

Os documentos emitidos no exterior da Federação Russa devem ser legalizados na embaixada (consulado) da Federação Russa no exterior ou na embaixada (consulado) de um estado estrangeiro na Federação Russa. A legalização de documentos não é necessária se os documentos especificados foram emitidos no território:

a) Estados Partes da Convenção de Haia que Abole a Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros de 1961 (se houver uma apostila afixada no próprio documento ou uma folha separada pela autoridade competente de um estado estrangeiro de acordo com os requisitos da Convenção );

b) Estados Partes na Convenção sobre Assistência Jurídica e Relações Jurídicas em Matéria Civil, Familiar e Penal de 1993;

c) estados com os quais a Federação Russa celebrou acordos sobre assistência jurídica e relações jurídicas em processos civis, familiares e criminais;

Os documentos redigidos em língua estrangeira são apresentados ao Banco com tradução para o russo certificada na forma prescrita.

Documentos necessários para abrir uma conta para um empresário individual ou um indivíduo que exerça atividade privada de acordo com a legislação da Federação Russa:

1. Documento de identidade;

2. Cartão com amostras de assinaturas e impressões de selos na forma estabelecida pelo Banco da Rússia, autenticada por notário ou BC;

3. Documentos comprovativos da autoridade e cópias dos documentos de identificação das pessoas indicadas no cartão de amostras de assinaturas e impressões de selos (se tais autoridades forem transferidas a terceiros):

▪ procuração para conferir direito de primeira ou segunda assinatura em documentos de pagamento;

4. Certidão de registo na autoridade fiscal;

5. Certificado de registro estadual como empresário individual;

6. Certificado de inscrição no Cadastro Único Estadual de Empreendedores Individuais de inscrição sobre empresário individual registrado antes de 1º de janeiro de 2004;

7. Extrato do Cadastro Único Estadual de Empreendedores Individuais, emitido no máximo 30 dias corridos antes da data de sua apresentação ao Banco;

8. Licenças (patentes) para o direito ao exercício de atividades sujeitas a licenciamento (regulação através da emissão de patente) (se houver licenças);

9. Para notários: um documento comprovativo da autoridade (nomeação para um cargo), emitido pelas autoridades judiciárias das entidades constituintes da Federação Russa;

10. Para advogados: documento comprovativo da inscrição do advogado no registo de advogados;

11. Pedido de abertura de conta, contrato de conta bancária (em 2 vias) e questionário do cliente, preenchido e assinado em formulário aprovado pelo Banco;

Os documentos previstos nos parágrafos 1-10 são apresentados na forma:

▪ cópias autenticadas por um notário ou agência governamental que emitiu/registrou o documento ou

▪ cópias feitas e autenticadas pelo Banco ou

▪ originais.

Autores: Shevchuk D.A., Shevchuk V.A.

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