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Внешнеэкономическая деятельность. Полномочия и функции государственных институтов по валютному регулированию и контролю в сфере внешнеэкономической деятельности (самое важное)

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87. Poderes e funções das instituições estatais para regulação e controle da moeda no campo da atividade econômica estrangeira

De acordo com a Lei Federal nº 10-FZ de 2003 de dezembro de 173 "Sobre Regulamentação e Controle de Moeda", o controle de moeda na Federação Russa é realizado pelo Governo da Federação Russa, órgãos e agentes de controle de moeda.

Os órgãos de controle monetário na Federação Russa são o Banco Central da Federação Russa, o órgão federal (órgãos federais) do poder executivo, autorizado (autorizado) pelo governo da Federação Russa.

Os agentes de controle de moeda são bancos autorizados que se reportam ao Banco Central da Federação Russa, bem como participantes profissionais no mercado de valores mobiliários que não são bancos autorizados, incluindo titulares de registro (registradores) que se reportam ao órgão executivo federal do mercado de valores mobiliários, autoridades alfandegárias e autoridades fiscais.

O controle sobre a implementação de transações de câmbio por instituições de crédito, bem como trocas de moeda, é realizado pelo Banco Central da Federação Russa.

O controlo da execução das transacções cambiais por residentes e não residentes que não sejam instituições de crédito ou de câmbios é exercido, no âmbito da sua competência, pelos órgãos executivos federais que são órgãos de controlo cambial e agentes de controlo cambial.

De acordo com o Decreto do Governo da Federação Russa de 15 de junho de 2004 nº 278, o órgão executivo federal que exerce as funções de um órgão de controle monetário é o Serviço Federal de Supervisão Financeira e Orçamentária

O Governo da Federação Russa garante a coordenação das atividades no campo do controle cambial dos órgãos executivos federais que são órgãos de controle cambial, bem como sua interação com o Banco da Rússia, e também garante a interação dos participantes profissionais no mercado de valores mobiliários que não são bancos autorizados, autoridades alfandegárias e fiscais como agentes de controle de moeda com o Banco da Rússia.

O Banco da Rússia interage com outras autoridades de controle de moeda e garante a interação com elas, bem como com as autoridades alfandegárias e fiscais de bancos autorizados como agentes de controle de moeda.

Os bancos autorizados, como agentes de controle de moeda, transferem informações para as autoridades alfandegárias e fiscais para desempenhar as funções de agentes de controle de moeda no valor e da maneira estabelecida pelo Banco Central da Federação Russa.

Os órgãos e agentes de controle cambial têm o direito de:

▪ realizar inspeções de conformidade, por parte de residentes e não residentes, dos atos da legislação monetária da Federação Russa e dos atos das autoridades reguladoras monetárias;

▪ realizar verificações da integridade e confiabilidade da contabilidade e dos relatórios sobre transações cambiais de residentes e não residentes;

▪ solicitar e receber documentos e informações relacionadas à realização de transações monetárias, abertura e manutenção de contas.

Os órgãos de controle cambial têm o direito de:

▪ emitir ordens para eliminar violações identificadas de atos da legislação monetária da Federação Russa e atos de autoridades reguladoras monetárias;

▪ aplicar penalidades estabelecidas por violação de atos da legislação monetária da Federação Russa e atos de autoridades reguladoras monetárias.

Para efeitos do exercício do controlo cambial, os agentes de controlo cambial, no âmbito da sua competência, têm o direito de solicitar e receber de residentes e não residentes documentos (cópias de documentos) relativos à realização de operações cambiais, abertura e manutenção de contas.

Os agentes de controle de moeda são obrigados a:

▪ monitorar o cumprimento, por parte de residentes e não residentes, da legislação da Federação Russa;

▪ fornecer às autoridades de controle cambial informações sobre transações monetárias realizadas com sua participação na forma estabelecida pela legislação da Federação Russa.

Os órgãos e agentes de controle monetário e seus funcionários são obrigados a guardar segredos comerciais, bancários e oficiais de que tenham conhecimento no exercício de seus poderes.

Autor: Bobkova O.V.

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