44. SEGREDO COMERCIAL E BANCÁRIO

Vários aspectos da garantia do sigilo comercial e bancário são regulamentados em um grande número de regulamentos.

Regime de segredo comercial não pode ser estabelecido por pessoas que exerçam atividades empresariais em relação a informações específicas especificadas na lei sobre segredos comerciais.

A pedido motivado de uma autoridade estadual, outro órgão estadual, um órgão do governo local, o titular de informações que constituam um segredo comercial fornece a eles informações que constituam um segredo comercial gratuitamente.

Se o titular da informação que constitua um segredo comercial se recusar a fornecê-la a uma autoridade estadual, outro órgão estadual, órgão do governo local, esses órgãos têm o direito de solicitar essas informações em processo judicial.

O titular de informação que constitua segredo comercial, bem como as autoridades estatais, outros órgãos estatais, autarquias locais que tenham recebido tal informação, são obrigados a fornecer essa informação a pedido dos tribunais, ministérios públicos, órgãos de investigação preliminar, órgãos de inquérito em casos em seus processos, na forma e nos fundamentos previstos pela legislação da Federação Russa.

Os documentos que contenham segredo comercial devem ser assinalados como "Segredo comercial" com indicação do seu titular (para pessoas colectivas - nome completo e localização, para empresários individuais - apelido, nome próprio, patronímico de cidadão empresário individual e local de residência).

Uma instituição de crédito, o Banco da Rússia, uma organização que desempenha as funções de seguro de depósito compulsório garante o sigilo das transações, contas e depósitos de seus clientes e correspondentes. Todos os funcionários de uma organização de crédito são obrigados a manter sigilo sobre as operações, contas e depósitos de seus clientes e correspondentes, bem como sobre outras informações estabelecidas pela organização de crédito, a menos que isso seja contrário à lei federal.

O banco é obrigado a garantir o sigilo conta bancária e depósito bancário, transações de conta e informações do cliente. As informações que constituem sigilo bancário só podem ser fornecidas aos próprios clientes ou seus representantes. Tais informações podem ser transmitidas oralmente e fornecidas na forma de referências escritas.

Além dos próprios clientes, podem ser emitidas informações para tribunais e tribunais arbitrais (juízes). A Câmara de Contas da Rússia, os órgãos do Serviço Fiscal do Estado e a polícia fiscal, as autoridades alfandegárias em casos especialmente estabelecidos e os órgãos de investigação preliminar com o consentimento do promotor. Em caso de falecimento de clientes cidadãos, são emitidas informações sobre as suas contas aos herdeiros, bem como aos notários e repartições consulares.

Certificados de operações e contas de pessoas jurídicas e cidadãos envolvidos em atividades empresariais sem formar uma entidade legal são emitidos por uma instituição de crédito para si mesmos, tribunais e tribunais de arbitragem (juízes), a Câmara de Contas da Federação Russa, autoridades fiscais, autoridades aduaneiras de a Federação Russa em casos previstos por atos legislativos sobre suas atividades e se houver o consentimento do promotor - aos órgãos de investigação preliminar nos casos em que estão em processo.

Autor: Yakubenko N.O.

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