78. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO DE EXCESSO

Extorsão - esta é uma demanda para a transferência de propriedade de outra pessoa ou direito à propriedade, ou a prática de outras ações de natureza patrimonial sob ameaça de violência, ou a destruição ou dano de propriedade de outra pessoa, bem como sob ameaça de divulgação de informações que desonrem a vítima ou seus familiares, ou outras informações que possam causar danos significativos aos direitos ou interesses legítimos da vítima ou de seus familiares.

Em caso de extorsão, as seguintes circunstâncias devem ser estabelecidas:

1) se houve fato de extorsão;

2) se a extorsão foi cometida contra propriedade estatal, pública ou pessoal dos cidadãos; qual empresa, instituição, organização ou indivíduo em particular possui esta propriedade;

3) tempo, local e método de extorsão;

4) qual foi o objeto da extorsão; se o extorsionário se apoderou dele, qual o valor do dano material;

5) quem cometeu a extorsão;

6) quantos episódios de extorsão ocorreram; se a extorsão foi acompanhada de outros crimes, em caso afirmativo, quais;

7) quem é a vítima;

8) quais são as razões e condições que contribuíram para o cometimento da extorsão.

Situações investigativas típicas são:

1) uma pessoa que foi submetida a extorsão, mas que ainda não entregou o objeto de extorsão ao criminoso, aplica-se às agências de aplicação da lei.

As seguintes investigações são recomendadas:

a) interrogatório detalhado do requerente;

b) inspeção do objeto da extorsão, que será entregue ao criminoso antes da detenção;

c) escutas telefônicas e gravação de conversas telefônicas;

d) prisão do extorsionário em flagrante.

Caso o criminoso seja conhecido do requerente, também são realizadas atividades de busca operacional com o objetivo de identificar as ligações dessa pessoa, suas intenções e preparar a prisão em flagrante;

2) a declaração sobre a extorsão ocorrida for feita por pessoa que já entregou o objeto da extorsão ao criminoso. Opções para esta situação:

a) quando a extorsão for sistemática e o autor do crime for conhecido do requerente. Neste caso, há que actuar como na primeira situação, tendo em conta que o infractor pode ser apanhado em flagrante no próximo episódio da transferência do objecto da extorsão para ele;

b) quando não existam indícios de que a extorsão se repetirá, mas o autor do crime seja pelo menos provisoriamente conhecido do requerente. Nesses casos, após a instauração de um processo criminal e um interrogatório detalhado do requerente, as medidas de busca operacional tornam-se decisivas. Consoante os seus resultados, a questão das escutas telefónicas e gravação de conversas telefónicas, detenção do extorsionário, interrogatório, realização de buscas no local de residência e no local de trabalho do suspeito, confrontação da vítima e testemunhas;

c) quando não existam indícios de eventual repetição da extorsão e o autor do crime seja desconhecido do requerente.

No início da investigação, existem duas versões típicas:

1) a extorsão ocorreu de acordo com as circunstâncias descritas no pedido;

2) há uma denúncia falsa.

Autores: Aleinikov A.G., Salova E.E.

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