77. DESCRIÇÃO FORENSE DE FRAUDE

Fraude - roubar propriedade alheia ou adquirir o direito à propriedade alheia por engano ou quebra de confiança.

Em caso de fraude, as seguintes circunstâncias devem ser estabelecidas:

1) se ocorreu fraude;

2) local, tempo, condições, método de cometer a fraude; quem foi testemunha ocular do crime;

3) presença de intenção criminosa;

4) o sujeito da fraude, quanto dinheiro foi obtido ilegalmente pelo fraudador;

5) o objeto da invasão (estatal ou organização pública, estrutura comercial, pessoa privada);

6) dados sobre a identidade do infrator (local de trabalho, descrição do cargo, antecedentes criminais, motivos, métodos do crime, participação em grupo criminoso, crimes cometidos anteriormente);

7) dados sobre o grupo criminoso fraudulento e outras pessoas envolvidas em suas atividades (composição, número, equipamento técnico e armamento, conexão com elementos corruptos, especialização);

8) dados sobre a identidade da vítima, as circunstâncias dos contatos com o fraudador;

9) as circunstâncias que contribuíram para a prática da fraude.

Se a fraude for praticada sob a forma de pessoa jurídica, também estão sujeitos ao estabelecimento:

1) o status legal e a forma organizacional e legal de tal pessoa; disponibilidade de uma licença para realizar transações e operações em andamento;

2) cumprimento das regras de emissão e circulação de valores mobiliários, moeda, legislação aduaneira e outra, etc.

Versões investigativas típicas no estágio inicial são:

1) a fraude ocorreu nas circunstâncias relatadas pelo requerente;

2) não foi fraude, mas outro crime (extorsão, roubo, etc.);

3) uma transação civil legítima (empréstimo, troca, compra e venda) ocorreu.

De acordo com a disponibilidade de dados sobre a identidade do infrator, é possível identificar situações típicas em que várias ações investigativas são realizadas:

1) o fraudador é conhecido e detido durante atividades fraudulentas ou imediatamente após serem cometidas:

a) revista pessoal do suspeito e seu interrogatório;

b) exame de provas materiais apreendidas durante a busca; inspeção do local;

c) interrogatório da vítima e testemunhas;

2) o fraudador é conhecido, mas está escondido.

Uma das principais tarefas nessa situação investigativa é a busca por um fraudador. Além do interrogatório da vítima, testemunhas, exame de provas materiais, são realizados os seguintes:

a) orientação das unidades dos órgãos de corregedoria para busca do suspeito;

b) organização de atividades de busca operacional;

c) tomar medidas para estudar a identidade do suspeito e os locais de sua possível permanência;

3) o fraudador é conhecido, mas suas ações são veladas como transações legítimas.

Tal situação caracteriza-se pelo estudo da natureza e fundamento jurídico das operações realizadas pelo suspeito, o que inclui a apreensão dos documentos que acompanham a operação fraudulenta, a identificação e interrogatório dos funcionários nela envolvidos, o estudo da legislação que rege tais operações;

4) o fraudador é desconhecido:

a) traçar um retrato subjetivo;

b) verificação de registros forenses;

c) realização de atividades de busca operacional.

Autores: Aleinikov A.G., Salova E.E.

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