Tópico 5. TÉCNICAS PARA INVESTIGAÇÃO DE TIPOS E GRUPOS SEPARADOS DE CRIMES (TÉCNICAS FORENÍSTICAS)

5.1. O conceito e o sistema de métodos para investigar certos tipos e grupos de crimes

A metodologia para investigar certos tipos e grupos de crimes (metodologia forense) é a seção final do curso de ciências forenses. É um sistema de provisões e recomendações científicas desenvolvidas com base nelas para a divulgação e investigação de crimes de tipos e grupos específicos.

A técnica forense está intimamente ligada a outras seções da ciência forense - teoria geral, tecnologia forense, táticas forenses, bem como questões forenses de organização da detecção e investigação de crimes. As recomendações contidas na metodologia forense fornecem o uso mais eficaz de ferramentas, técnicas e métodos desenvolvidos em outras seções da ciência forense na investigação de tipos e grupos específicos de crimes.

Existem duas seções inter-relacionadas na metodologia forense:

1. Disposições Gerais:

2) métodos de investigação de tipos e grupos específicos de crimes (métodos privados). É geralmente aceito que certos tipos incluem crimes que diferem em composição, ou seja, com base no direito penal (por exemplo, assassinatos, estupros, roubos, hooliganismo, etc.) . ).

Os elementos estruturais (subseções) das disposições gerais da metodologia de investigação de certos tipos e grupos de crimes incluem as seguintes questões:

1) o conceito e o tema da metodologia forense; correlação da técnica com outras partes da ciência forense; o papel e a importância da metodologia no sistema de criminalística;

2) o conceito e conteúdo das circunstâncias a serem estabelecidas;

3) o conceito, essência e significado das características forenses dos crimes;

4) o conceito e a essência da situação investigativa;

5) o conceito de etapas de investigação; tarefas e características gerais de cada etapa.

Assim, as estruturas típicas de métodos para investigar tipos e grupos específicos de crimes (métodos privados) devem ser assim:

▪ características forenses de um tipo ou grupo específico de crimes. Circunstâncias a apurar durante a investigação de crimes deste tipo (grupo);

▪ características de iniciar um processo criminal. Situações típicas da fase inicial da investigação e ações do investigador;

▪ características das táticas das ações investigativas iniciais;

▪ ações investigativas subsequentes.

Esta estrutura (assim como a estrutura acima das disposições gerais da metodologia forense) é típica; pode conter alguns esclarecimentos. No entanto, em geral, é mais consistente com o estado atual desta seção da ciência forense e cria a base necessária para seu desenvolvimento posterior.

5.2. O conceito e a essência das características forenses dos crimes

As características forenses dos crimes podem ser definidas como um sistema de características inerentes a um determinado tipo de crime, que são da maior importância para a investigação e determinam a utilização de métodos, técnicas e meios forenses.

As características forenses mais significativas de crimes de certos tipos (elementos ou componentes de suas características forenses) incluem:

▪ o sujeito direto da infração penal;

▪ método de cometer e ocultar um crime;

▪ as circunstâncias em que o crime foi preparado e cometido (hora, local, condições de proteção do objeto, etc.);

▪ características dos vestígios deixados pelos criminosos (o mecanismo de formação de vestígios em sentido lato);

▪ a identidade do agressor e da vítima.

A caracterização forense pode ser considerada em dois níveis:

1) como conceito geral (o mais alto nível de abstração em relação a esta categoria científica);

2) como características forenses de tipos e grupos específicos de crimes.

Claro, também podemos falar sobre o terceiro nível de classificação - sobre as características forenses de crimes individuais, mas neste caso falaremos apenas sobre as circunstâncias de um crime, que pode se revelar completamente atípico. Para a ciência da criminologia, tais casos, via de regra, não são de particular interesse, pois seus métodos e recomendações são elaborados especificamente para circunstâncias típicas de determinados tipos e grupos de crimes. Assim, a característica forense é uma categoria associada principalmente a tipos específicos de crimes.

O conhecimento das características forenses típicas dos tipos e grupos de crimes permite propor as versões típicas mais razoáveis ​​de um crime específico de um determinado tipo ou grupo.

5.3. O conceito de uma situação investigativa. O valor de situações investigativas típicas na detecção e investigação de crimes

Uma situação investigativa é a quantidade de informações (evidências, bem como informações obtidas de forma não processual) que é significativa para a investigação, disponível ao investigador em um determinado momento da investigação.

O conteúdo da situação investigativa é:

▪ provas recolhidas no caso;

▪ outras informações relevantes para a investigação;

▪ informações sobre as fontes de obtenção de tais informações.

Esses fatos em sua totalidade representam um quadro completo e objetivo do evento sob investigação em um determinado momento e permitem que o investigador faça uma avaliação adequada e tome decisões sobre suas ações posteriores decorrentes dessa avaliação.

Segundo alguns criminologistas, uma situação investigativa é um conjunto de condições em que uma investigação está sendo realizada, ou seja, o ambiente em que ocorre o processo de prova. Assim, o conteúdo da situação investigativa inclui tudo o que, de uma forma ou de outra, influencia o curso e os resultados da investigação: fatores psicológicos (manifestação das propriedades psicológicas do investigador, pessoas envolvidas no caso, etc.), informativos (conhecimento do investigador sobre as circunstâncias crimes, as possibilidades de sua detecção e perícia, locais de ocultação do que se procura, etc.), processual e tático (o estado do processo no caso, a possibilidade de escolha de um preventivo medida, isolando as pessoas envolvidas no caso umas das outras, conduzindo uma ação investigativa específica, etc.) , material, organizacional e técnico (presença de comunicação entre a unidade de plantão e o grupo operacional-investigativo, capacidade de manobra das forças disponíveis, significa, etc.). [9]

As situações investigativas podem ser classificadas por vários motivos. A classificação mais bem sucedida é:

1) situações típicas e específicas;

2) situações que se desenvolvem durante a investigação do caso como um todo e durante a condução de uma ação investigativa separada;

3) situações de conflito e não conflito.

Situações típicas são situações típicas, em termos de volume e conteúdo da informação disponível, de crimes de um determinado tipo ou grupo numa determinada fase da sua investigação. Assim, a fase inicial da investigação de furtos e de vários outros crimes é caracterizada por três situações típicas:

1) o criminoso for pego em flagrante no local do crime;

2) o criminoso não foi detido, mas existem certas informações sobre ele que permitem sua revista;

3) o criminoso não foi detido e não há informações sobre ele (por exemplo, em caso de furto de carteira). Na fase inicial da investigação, o estupro é caracterizado por duas situações típicas:

1) a vítima conhece o estuprador ou pode fornecer informações sobre ele que permitam sua busca;

2) a vítima não pode fornecer qualquer informação sobre o estuprador (por exemplo, se o ataque aconteceu repentinamente para a vítima e ela não conseguiu ver o agressor), etc.

Situações específicas se desenvolvem durante a investigação de um caso criminal específico. Eles podem coincidir com os típicos ou não coincidir com eles, ser atípicos. É claro que, na presença de uma situação atípica, as recomendações desenvolvidas na ciência forense para certos casos típicos (às vezes chamados de "algoritmos do investigador") não podem ser usadas.

As situações que se desenvolvem durante a investigação do caso como um todo são sempre conflitantes em um grau ou outro.

As situações que surgem durante uma ação investigativa separada podem ser conflitantes ou não conflitantes.

5.4. Caracterização forense de assassinatos

Os métodos de cometer assassinatos são muito diversos. É possível, em particular, destacar homicídios cometidos com o uso de: armas de fogo; aço frio; vários itens domésticos e outros (machado, faca de cozinha, pedra); por envenenamento, asfixia, afogamento. Os assassinatos também são cometidos por explosão (em particular, enviando um artefato explosivo pelo correio para a vítima) e de muitas outras maneiras.

Até recentemente, os crimes domésticos dominavam o número total de assassinatos. Agora, em algumas regiões, os assassinatos cometidos para fins mercenários e no curso de "confrontos" entre membros de gangues criminosas ocupam o primeiro lugar em termos de quantidade. Às vezes, os assassinatos são cometidos por motivos de hooligan, durante estupros; também há assassinatos de recém-nascidos.

De particular perigo são os chamados assassinatos "contratados", cuidadosamente preparados e cometidos por criminosos profissionais; resolver tais crimes é geralmente possível com grande dificuldade e nem sempre. Para encobrir assassinatos, os criminosos geralmente destroem ou tentam destruir cadáveres, desmembrá-los e desfigurar o rosto de um cadáver. Suicídios, acidentes, mortes naturais são muitas vezes encenados.

Uma parte significativa dos assassinatos é cometida à noite; muitas vezes eles ocorrem durante a ingestão conjunta de bebidas alcoólicas pelo suposto assassino e sua vítima.

Durante os assassinatos, numerosos vestígios materiais sempre permanecem: um cadáver, vestígios de seu desmembramento ou destruição, armas do crime. Além disso, como mostra a prática, mesmo com assassinatos cometidos em condições de não-obviedade, quando o assassino toma cuidado especial para ocultar suas ações, geralmente permanecem vestígios ideais do crime. As testemunhas podem informar o investigador sobre a relação da vítima com o suposto assassino, sobre a atuação deste na preparação do crime, ocultação do cadáver, etc.

5.5. Situações típicas e o programa de ações do investigador na fase inicial da investigação de homicídios

As situações que se desenvolvem na fase inicial da investigação de homicídios são muito diversas. Os mais típicos deles são os seguintes.

1. O assassinato foi cometido em condições de evidência (na maioria das vezes com base em relações familiares e domésticas ou por motivos de bandidos), quando a vítima e o suspeito são conhecidos desde o início.

Esta situação é caracterizada pelo fato de que o conflito entre o assassino e sua futura vítima geralmente fermenta por um longo tempo e sua relação hostil não é um segredo para parentes, amigos, colegas. Às vezes, pelo contrário, o conflito surge de repente (por exemplo, o assassinato é cometido como resultado do consumo de álcool e, em seguida, uma briga eclodiu durante um casamento ou outra celebração). Ao mesmo tempo, o investigador sempre tem uma grande quantidade de informações sobre o evento à sua disposição.

Os mais típicos para tal situação são o seguinte alcance e sequência de ações investigativas iniciais: detenção, busca pessoal e exame do suspeito; inspeção do local; interrogatório de um suspeito; interrogatório de testemunhas oculares; nomeação de um exame médico forense de um cadáver e outros exames.

2. O homicídio foi cometido durante um assalto (em lojas, sucursais de caixa económica, estabelecimentos comerciais, taxistas, durante assaltos a apartamentos), ou por motivos sexuais (ataques com fins de violação, que são cometidos em locais desertos) , ou por motivos de hooligan (na maioria das vezes são assassinatos em uma briga de grupo), quando a vítima ou vítima é conhecida, mas o suspeito é desconhecido. Uma situação semelhante surge com assassinatos cometidos no curso de "confrontos" criminais, bem como com a maioria dos assassinatos "contratados".

Nessa situação, na fase inicial da investigação, costumam ser realizadas as seguintes ações investigativas: vistoria do local; interrogatórios de testemunhas (testemunhas, pessoas que foram as primeiras a descobrir o cadáver, etc.); marcação de exames forenses e forenses. Junto com isso, os ORMs destinados a identificar suspeitos estão sendo ativamente perseguidos.

No início da investigação, o motivo do assassinato não é claro. Existem duas opções típicas aqui. O primeiro - com o desaparecimento desconhecido de uma pessoa. Nesses casos, costuma-se fazer o seguinte: interrogatório de testemunhas - parentes e amigos do desaparecido, seus colegas, bem como todas as outras pessoas que possam ter alguma informação sobre o ocorrido; inspeção e busca no local do suposto homicídio; inspeções e buscas em locais de possível ocultação do cadáver; nomeação de exames forenses e outros. Também está sendo realizado ORM para identificar os envolvidos no fato, possivelmente interessados ​​na morte dos desaparecidos. A segunda variante desta situação surge quando um cadáver não identificado ou partes de um cadáver desmembrado são encontrados. Ao mesmo tempo, a principal tarefa do investigador e dos funcionários do departamento de investigação criminal é primeiro estabelecer a identidade do falecido, para depois, estudando suas conexões e as circunstâncias do desaparecimento, identificar o suspeito. Tais casos são caracterizados por: o exame mais minucioso da cena e do cadáver (o cadáver é descrito de acordo com a escala completa de sinais de um retrato verbal, incluindo o tipo e condição dos dentes, verrugas, pintas, marcas de nascença, etc. ; as roupas do cadáver são descritas com o mesmo detalhe, todos os objetos com ele, embalagens de partes de um cadáver desmembrado); interrogatórios de pessoas que descobriram o cadáver ou suas partes; a nomeação de exames forenses e outros (uma grande variedade de exames são nomeados para esclarecer todas as possíveis circunstâncias da morte de uma pessoa, a natureza de vários contaminantes no cadáver, a origem dos objetos encontrados nas proximidades, vestígios, etc. ); apresentação de um cadáver ou suas partes para identificação. Ao mesmo tempo ORM são realizados.

É claro que em cada uma dessas situações típicas da fase inicial da investigação de homicídios, a lista de ações investigativas e sua sequência podem ser ajustadas dependendo das circunstâncias específicas do crime investigado.

5.6. Peculiaridades da inspeção da cena do crime em casos de homicídio

Um perito médico-legal deve estar envolvido no exame da cena de um incidente em casos de homicídio relacionados com a descoberta de um cadáver e, na sua ausência, outro médico. A inspeção nesses casos é realizada de maneira excêntrica, ou seja, de um cadáver. Antes de proceder ao exame do cadáver, é necessário certificar-se de que a vítima está realmente morta; se houver a menor dúvida sobre isso, é necessário tentar trazê-lo de volta à vida, prestando cuidados médicos urgentes.

Durante a inspeção do cadáver, além de suas características gerais, todas as lesões no cadáver (sua natureza, localização), fenômenos post-mortem (temperatura, rigor mortis, manchas cadavéricas, alterações putrefativas), todos os tipos de poluição são revelados. Certifique-se de desapertar e inspecionar as palmas das mãos, tirar arranhões sob as unhas, amostras de sujeira dos sapatos. As roupas do cadáver são cuidadosamente examinadas; ao mesmo tempo, bolsos, punhos, dobras de roupas são examinados para detectar vários pequenos objetos. Atenção especial é dada à correspondência de danos e contaminação no próprio cadáver e suas roupas.

Durante a inspeção, são tomadas as medidas necessárias para preservar as micropartículas; para isso, as roupas do cadáver, sem sacudir, são colocadas em sacos plásticos (não utilizados) e, assim, entregues à instituição pericial.

Quando uma arma suspeita do crime é encontrada no local do incidente, a correspondência da arma com os ferimentos no cadáver, a presença de sangue na arma, impressões digitais, etc. é detectada e registrada. Além do cadáver, a sala ou área onde foi encontrado e todos os objetos localizados nesta sala (no local) são cuidadosamente examinados. O objetivo da inspeção é encontrar os vestígios deixados pelo infrator, o instrumento do crime, os vestígios da luta e, em última análise, apurar o fato e as circunstâncias do crime.

Em particular, é identificado e registrado o seguinte: se as janelas e portas foram trancadas; dentro ou fora; existem vestígios de entrada forçada nas instalações (quebra de fechaduras, vidros quebrados); a presença ou ausência de valores; sinais de conhecimento do criminoso sobre os locais de seu armazenamento, etc.

5.7. Perícia em casos de homicídio

De acordo com a lei sobre casos de assassinato, um exame médico forense do cadáver é obrigatório. É desejável confiar sua conduta a um médico forense que participou como especialista no exame do cadáver.

As seguintes perguntas são mais frequentemente feitas por um especialista:

1) qual é a causa imediata da morte;

2) quando ocorreu a morte;

3) quais lesões estão presentes no cadáver, sua natureza, localização e origem;

4) quais das lesões foram infligidas à vítima durante sua vida, quais - após a morte;

5) qual é a sequência de danos;

6) em que posição se encontrava a vítima no momento em que lhe foi infligido o dano;

7) se há sinais no cadáver indicando luta ou legítima defesa;

8) se a morte da vítima ocorreu imediatamente após a lesão ter sido causada a ela, se não, após que tempo;

9) se a vítima ingeriu comida ou álcool pouco antes da morte, por quanto tempo, que tipo de comida, quanto de álcool;

10) se o falecido fazia uso de drogas;

11) qual é o seu tipo sanguíneo.

Se a falecida for uma mulher, coloca-se também a questão de saber se ela estava em estado de gravidez.

Ao nomear um exame médico forense de provas materiais, geralmente são colocadas as seguintes questões: existem vestígios de sangue humano (saliva, sêmen) em determinados objetos, qual é o grupo, tipo e outras características do sangue; qual é a prescrição da formação de traços; se o cabelo encontrado em um objeto específico pertence a uma pessoa; eles são arrancados ou caíram; se pertencem a um homem ou a uma mulher; se eles são semelhantes ao cabelo de uma determinada pessoa, etc.

Recentemente, tornou-se possível identificar uma pessoa específica com base em informações genéticas contidas em partículas biológicas (por exemplo, um pedaço de pele) e fluidos (sangue, saliva, suor). Ao fornecer ao especialista uma quantidade suficiente de material biológico fresco e bem preservado, bem como amostras para um estudo comparativo, é possível realizar um exame de genoidentificação. Tais exames são realizados em laboratórios de pesquisa genética equipados com equipamentos e materiais especiais.

Na fase inicial da investigação de homicídios, além do exame médico-legal do cadáver e das provas materiais, também são atribuídos outros exames, na maioria das vezes forenses (traslógicos, balísticos forenses, armas afiadas). Normalmente, tais exames são solicitados quando o suspeito é desconhecido e é extremamente importante obter qualquer informação sobre sua personalidade, bem como sobre os instrumentos do crime. Em particular, o estudo das pegadas encontradas no local e não pertencentes à vítima resolve a questão da altura e alguns outros dados físicos da pessoa que as deixou.

Entre os exames mais típicos para a etapa posterior da investigação de homicídios, em primeiro lugar, estão os forenses: traceológicos - para identificar o criminoso pelos vestígios de mãos, pés, sapatos, dentes, para estabelecer o todo em sua peças (por exemplo, uma faca apreendida de um suspeito, segundo um pedaço de faca deixado no corpo da vítima), um veículo com marcas de pneus, etc.; caligrafia - na maioria das vezes para identificar o suspeito de cartas que ameaçam a vítima ou outros textos manuscritos; balística forense - para identificar a arma de onde foi disparado o tiro, estabelecer o local onde estava o atirador, etc., bem como o exame de armas cortantes.

A partir de exames não forenses, muitas vezes são realizados exames forenses de substâncias, materiais e produtos (estudos de micro-objetos). Normalmente, com a ajuda deles, é estabelecido que o suspeito e a vítima se tocaram (por exemplo, quando foram encontradas micropartículas da pele do suposto assassino que morreu sob as unhas) ou que um deles estava em determinado local ( se as micropartículas das roupas do suspeito ou da vítima puderem ser encontradas em móveis ou assentos de automóveis). Às vezes, os resultados de tal exame são de importância decisiva no caso, pois permitem refutar o álibi do assassino.

Para o estudo de vestígios de origem do solo no cadáver, roupas e sapatos dos assassinados ou suspeitos, a fim de estabelecer que essas pessoas poderiam estar em um determinado local, é designado um exame forense de solo; em caso de homicídio por envenenamento - exame de substâncias, materiais e produtos, etc.

Além disso, na próxima etapa da investigação de casos de assassinato, quase sempre é solicitado um exame psiquiátrico forense do acusado. Para sua resolução, são levantadas questões: o acusado sofria de doença mental no momento do crime; se ele está atualmente sofrendo de uma doença mental; se o acusado estava em estado de transtorno mental temporário durante a prática do crime, o que não lhe permitiu responder por suas ações e gerenciá-las; se ele é são em relação ao ato que o incrimina.

5.8. Caracterização forense do estupro

O sujeito direto de uma agressão criminosa durante o estupro é a integridade sexual de uma mulher em particular. Nesse caso, a vítima sofre danos físicos, morais e muitas vezes também materiais.

A violência física contra a vítima pode ser praticada: na forma de espancamento, estrangulamento, amarração, às vezes o estuprador executa seu plano após uma longa luta, quando a vítima está exausta e não consegue mais resistir a ele. Muitas vezes não há luta alguma durante o estupro - se o perpetrador ou criminosos paralisam a resistência da vítima, ameaçando matar ou causar danos à saúde. A prática também conhece muitos casos em que, para fins de estupro, a vítima é levada a um estado de desamparo por intoxicação por álcool ou drogas.

Durante o estupro, geralmente há muitos vestígios materiais - no corpo da vítima, em suas roupas, na cena do crime, bem como no corpo e nas roupas do estuprador. Além disso, os traços ideais quase sempre permanecem - a vítima nomeia o criminoso ou pode descrever sua aparência com detalhes suficientes.

O mais difícil nesse sentido são os casos em que a violência é cometida em um local deserto, à noite, se o agressor ataca a vítima de repente, deixando-a inconsciente, por exemplo, jogando uma corda no pescoço por trás. A divulgação e investigação de tais crimes está frequentemente associada a grandes dificuldades.

Na maioria das vezes, os estupradores são pessoas com quem a vítima estava mais ou menos familiarizada. Ataques a mulheres por completos estranhos são muito menos comuns.

Via de regra, os estupradores são pessoas com inclinações hooligan pronunciadas, demonstrando cinismo e desrespeito pela sociedade em seu comportamento. As vítimas geralmente são meninas ou mulheres cujo comportamento mostra elementos de frivolidade, licenciosidade, que dão a impressão de serem facilmente acessíveis sexualmente (concordar de bom grado com conhecidos casuais, ir à casa de desconhecidos, beber álcool, etc.). Outra categoria de vítimas é, ao contrário, meninas ainda inexperientes que, devido à sua ingenuidade, às vezes acabam sendo vítimas de estupradores.

5.9. Situações típicas e o programa de ações do investigador na fase inicial da investigação de estupro

Nos casos de estupro, há duas situações típicas que surgem na fase inicial da investigação:

1) quando o requerente nomeie uma pessoa conhecida como estuprador ou quando não seja difícil identificar o suspeito;

2) quando o crime for cometido por vítima desconhecida, cuja busca seja difícil.

A primeira situação é caracterizada pelo seguinte alcance e sequência de ações investigativas iniciais: interrogatório da vítima; seu exame, exame e apreensão de suas roupas; inspeção do local; marcação de exame médico forense da vítima; detenção, revista pessoal, interrogatório do suspeito, exame das suas roupas; interrogatório de testemunhas.

Muitas vezes, na fase inicial da investigação, também é realizada uma busca no local de residência do suspeito.

A segunda situação é caracterizada pelas mesmas ações em relação à vítima (interrogatório, exame, inspeção e apreensão de roupas), inspeção da cena, marcação de exame médico-legal da vítima, bem como exame médico-legal de material evidências (se vestígios de sangue ou quaisquer outras secreções do corpo do estuprador) e exames forenses (na maioria das vezes traceológicos). O objetivo de todas essas ações investigativas é obter o máximo de dados possível para procurar o criminoso e denunciá-lo, após a identificação do estuprador.

Além das ações investigativas, na segunda situação são realizadas medidas investigativas ativas: utilização de cão farejador; estudo de pessoas anteriormente condenadas por estupro ou propensas a cometê-lo; busca envolvendo a vítima; armar emboscadas em locais onde o estupro é mais provável de ocorrer; busca com auxílio de funcionárias da Corregedoria; pedindo ajuda da população, etc.

5.10. Exames em casos de estupro

Ao nomear um exame médico forense da vítima, as seguintes questões são colocadas ao perito:

1) se o hímen da vítima está rompido e qual a duração da violação;

2) se pode haver violação do hímen sem relação sexual;

3) se a vítima teve relação sexual em passado recente; se sim, quando exatamente;

4) se há esperma na vagina ou no corpo da vítima; se sim - qual é o grupo de espermatozóides;

5) que lesões corporais a vítima tem, qual a sua natureza, prescrição, localização, gravidade; se essas lesões são características de relações sexuais forçadas;

6) se a vítima está infectada com doença venérea; se sim - qual é a duração da infecção;

7) se a vítima apresenta sinais de gravidez, em caso afirmativo, há quanto tempo ocorreu a gravidez.

Se forem encontrados vestígios nas roupas da vítima e em outros objetos que possam representar as secreções do corpo do estuprador, é atribuído um exame médico-legal de provas materiais. Aborda, em particular, as seguintes questões:

1) se há vestígios de sangue (saliva, sêmen) nos itens apresentados ao perito; se sim, a que grupo pertencem;

2) qual é a origem regional do sangue estudado (a que área do corpo pertence);

3) se o cabelo pertence a uma pessoa ou a um animal; se for uma pessoa - a que parte do corpo ela pertence;

4) a pessoa de qual gênero o cabelo pertence;

5) eles caíram ou foram arrancados, etc.

Ao marcar um exame de vestígios, são levantadas questões sobre se foram deixados vestígios no local do incidente:

1) sapatos do suspeito ou da vítima;

2) dentes no corpo de um dos participantes do evento - com os dentes de outro participante;

3) dedos nas superfícies de vários objetos (mobiliário, bolsas) - dedos de uma pessoa em particular.

Com a ajuda de um exame forense do solo, é estabelecido, em particular, se as partículas de solo (sujidade) nos sapatos de um ou de ambos os participantes do evento não pertencem a uma área específica.

As seguintes questões são mais frequentemente levantadas para resolver o exame forense de substâncias, materiais e produtos:

1) se há camadas de fibras nas roupas do suspeito das roupas da vítima e vice-versa;

2) se houve algum contato entre a roupa do suspeito e a roupa da vítima.

Respostas positivas a essas perguntas muitas vezes refutam a afirmação do suspeito de que ele "não tocou" na vítima e são de valor probatório significativo.

Em alguns casos, se a vítima foi levada a um estado semiconsciente com a ajuda de bebidas alcoólicas de origem desconhecida (por exemplo, vinho em que os criminosos misturaram pílulas para dormir) ou drogas, um exame forense de substâncias, materiais e produtos é também atribuído. Se necessário, também são realizados exames psiquiátricos forenses e psicológicos forenses. Um exame psicológico forense geralmente é solicitado se a vítima for menor ou menor, ou se seu comportamento no momento do estupro for visto como uma certa falta de lógica. O parecer pericial destina-se a explicar as circunstâncias do evento do ponto de vista da psicologia e permite que o investigador e o tribunal avaliem corretamente a situação.

5.11. Características forenses de roubos e assaltos

A maioria dos roubos e assaltos são cometidos com o objetivo de tomar posse dos bens pessoais dos cidadãos (arrancar chapéus, tomar posse de quantias relativamente pequenas de dinheiro, roupas, alimentos, etc.). Normalmente, tais crimes são cometidos sem treinamento especial. Os criminosos atuam em pequenos grupos ou sozinhos, na maioria das vezes em áreas abertas (nas ruas, nos parques, nos pátios das casas), à noite, embora haja casos em que roubos e furtos são cometidos durante o dia.

Os assaltos e assaltos destinados a tomar bens do Estado ou de estruturas comerciais (em caixas-fortes, casas de câmbio, caixas, cobradores), bem como em taxistas, veículos pessoais e residências de cidadãos são muito menos comuns, mas representam o maior perigo público. Tais crimes são geralmente cometidos por grupos organizados; como regra, eles são precedidos por uma preparação prévia escrupulosa. Os criminosos estudam detalhadamente o sistema de segurança do objeto, preparam cuidadosamente os instrumentos do crime, meios de disfarce e procuram cúmplices.

Entre os métodos de roubo e furto estão os seguintes:

▪ ataques em áreas abertas ou em ambientes fechados, realizados com recurso ao factor surpresa, sem recurso à violência (bolsas, chapéus, dinheiro dos cidadãos, coisas das prateleiras das lojas, etc.);

▪ ataques em áreas abertas, bem como em pátios e entradas de casas com uso ou ameaça de violência;

▪ ataques a cidadãos em instalações residenciais com entrada nessas instalações sob qualquer pretexto ou com recurso à violência;

▪ ataques a caixas, vendedores, funcionários de bancos estatais e comerciais, cometidos nas instalações de empresas comerciais, instituições financeiras, correios e outras instituições ou empresas públicas ou privadas;

▪ ataques a cidadãos no material circulante ferroviário, aquático e outros transportes;

▪ ataques a motoristas de táxi para confiscar as suas receitas ou o seu carro, etc.

O mecanismo de formação de traços durante assaltos e roubos tem várias características. Geralmente há poucos vestígios do crime e outras evidências físicas na cena do incidente. As testemunhas oculares, via de regra, não podem observar o quadro completo de um roubo ou roubo; em seus depoimentos, eles falam apenas sobre elementos individuais do evento. Muitas vezes não há testemunhas oculares em tais casos. Quanto às vítimas, algumas delas, devido ao choque nervoso causado pelo crime, percebem o quadro do evento de forma distorcida.

Às vezes parece à vítima que havia mais criminosos do que na realidade, que eram pessoas de "enorme crescimento", "com rostos brutais", etc. Portanto, o investigador deve criticar as informações recebidas de testemunhas oculares e vítimas, e checar cuidadosamente, comparando-as com outras evidências.

As pessoas que cometem roubos e agressões muitas vezes não trabalham, levam um estilo de vida imoral, bebem sistematicamente, usam drogas. Uma porcentagem significativa deles já foi condenada anteriormente (tanto por crimes semelhantes quanto outros).

5.12. Situações típicas e o programa de ações do investigador na fase inicial da investigação de roubos e assaltos

Na fase inicial da investigação de roubos e roubos, as seguintes situações típicas de investigação geralmente se desenvolvem:

1) uma pessoa suspeita de cometer um roubo ou furto é detida no local do crime ou imediatamente após o seu cometimento;

2) o suspeito de cometer um crime não foi detido, mas o investigador dispõe de informações que permitem organizar a sua busca e detenção;

3) não há ou quase nenhuma informação sobre a pessoa que cometeu o crime à disposição dos órgãos de aplicação da lei.

Na primeira destas situações, é mais adequado o seguinte programa de actuação do investigador: detenção do suspeito, sua revista pessoal, se necessário, interrogatório; interrogatório da vítima, se necessário - inspeção de suas roupas e exame; inspeção do local; interrogatório de um suspeito; busca no local de residência do suspeito; interrogatório de testemunhas oculares; nomeação de exames forenses, forenses e outros.

Na segunda situação investigativa, é adequada a seguinte sequência de ações investigativas iniciais: interrogatório da vítima, seu exame e exame de vestuário; inspeção do local; interrogatório de testemunhas; marcação de exames forenses; ORM.

A terceira situação, além das ações investigativas mencionadas acima, também é caracterizada por ORM visando à identificação de suspeitos e busca do furtado.

Dependendo do tempo decorrido desde o cometimento do crime, uma perseguição é organizada. Para tanto, os órgãos competentes de polícia territorial e de transporte devem ser orientados. Em casos difíceis, o serviço de patrulhamento é reforçado, assim como o controle de veículos, se houver motivos para acreditar que os criminosos possam fugir de carro. Um complexo de medidas operacionais está sendo realizado em locais onde bens roubados podem ser vendidos e criminosos podem aparecer.

5.13. Características forenses de roubos

Roubo, ou seja, roubo secreto de propriedade de outras pessoas estão entre os crimes mais comuns. Na maioria das vezes, os furtos são cometidos em apartamentos, dachas, garagens e outras instalações pertencentes aos cidadãos, furtos de objetos pessoais nas estações e nos trens, furtos em mercados, lojas, transportes públicos e também nas ruas. Nesse caso, os objetos diretos das invasões criminais são: dinheiro, equipamentos de áudio e vídeo, joias, roupas, carros, motocicletas, bicicletas, menos frequentemente (no caso de roubos de dachas) utensílios domésticos e alimentos. Nos últimos anos, o roubo de colheitas de campos e pomares tornou-se comum. Muitas vezes também ocorrem furtos em lojas, armazéns e outros locais de armazenamento ou venda de valores materiais.

Existem vários tipos de roubos. Eles podem ser classificados da seguinte forma.

1. Roubo das instalações. Eles podem ser realizados tanto com arrombamento (criminosos quebram fechaduras, torcem ou derrubam portas, abrem janelas) quanto sem quebrar (por exemplo, selecionando uma chave).

2. Furto de bens de cidadãos, não relacionado com a penetração nas instalações. Estes incluem: furto de carteiras, roubo de bolsas (inclusive cortando bolsas e bolsos), roubar bêbados, roubar malas, bolsas e outras coisas.

3. Roubos cometidos por abuso de confiança. Entre eles, destacam-se os furtos com penetração no local, quando a vítima deixa o ladrão entrar no seu apartamento ou noutro local onde se encontre algum imóvel, e sem penetração no local (um exemplo típico são os chamados "subsídios-roubo" , quando um passageiro da estação confia sua propriedade a uma pessoa desconhecida e se ausenta por um curto período).

4. Roubo de veículos.

5. Roubo de carros.

Obviamente, apenas os métodos mais comuns de roubo estão listados aqui. Os criminosos também podem usar outros métodos, incluindo métodos "não padronizados". Os assaltos a residências são mais frequentemente cometidos durante o dia, quando os proprietários não estão em casa; roubos não relacionados à penetração nas instalações - tanto de manhã quanto à noite e durante o dia. Os carteiristas operam em locais lotados (transportes públicos, lojas).

Os rastros deixados pelos criminosos ao cometerem furtos são muito diversos e dependem em grande parte dos tipos de furtos e dos métodos de sua prática. Assim, durante os furtos de imóveis e automóveis, permanecem principalmente vestígios materiais do crime (ferramentas de roubo, mãos, sapatos, etc.). No caso dos furtos cometidos por abuso de confiança, pelo contrário, predominam os vestígios ideais (as vítimas, e por vezes as testemunhas, fornecem uma descrição bastante completa da aparência do criminoso e identificam-no com segurança). Quase não restam vestígios na prática de furtos de bens pessoais que não estejam relacionados com a entrada nas instalações (furtos de carteira). Às vezes só é possível revelá-los com a ajuda de meios e métodos de investigação operacional.

Uma parte significativa dos furtos é cometida por adolescentes, bem como por pessoas que abusam de álcool e drogas para obter os recursos necessários para isso. Ladrões de confiança, e batedores de carteira em particular, normalmente usam técnicas elaboradas que muitas vezes lhes permitem cometer dezenas de crimes. Caracteristicamente, após retornarem de locais de privação de liberdade, voltam a cometer furtos da mesma forma.

Entre os ladrões, predominam pessoas com baixa escolaridade geral. Muitos deles tinham condenações anteriores, não só por roubo, mas também por outros crimes.

5.14. Situações típicas e o programa de ações do investigador na fase inicial da investigação de roubos

Para a fase inicial da investigação de furtos, três situações investigativas típicas são mais características:

1) uma pessoa suspeita de cometer um crime foi detida;

2) a pessoa suspeita de cometer um crime não foi detida, mas há certas informações sobre sua identidade;

3) não há ou quase nenhuma informação sobre a pessoa que cometeu o crime à disposição dos órgãos de aplicação da lei.

Cada uma dessas situações é caracterizada por um programa específico de ações do investigador ou da pessoa que conduz a investigação.

Na primeira situação investigativa, a tarefa em termos mais gerais é a de recolher provas da participação de uma pessoa num crime cometido (estabelecimento das circunstâncias específicas do acontecimento, localização do paradeiro do raptado, etc.). O mais adequado nesses casos é o seguinte programa de ações do investigador: detenção, busca pessoal, se necessário - exame do suspeito; inspeção do local; interrogatórios de vítimas (ou pessoas financeiramente responsáveis) e testemunhas; interrogatório de um suspeito; busca na residência do suspeito.

A orientação principal da investigação na segunda situação investigativa é o estudo da situação material do crime cometido, a recolha e consolidação de provas sobre suspeitos, bens ou valores roubados e demais circunstâncias do crime.

Nesta situação, é adequada a seguinte sequência de ações investigativas iniciais: interrogatórios de vítimas ou responsáveis ​​financeiros; inspeção do local; interrogatório de testemunhas; marcação de exames forenses. Os ORMs apropriados também são realizados.

As ações do investigador na terceira situação investigativa caracterizam-se por uma orientação predominantemente de pesquisa e busca. Ao mesmo tempo, a principal tarefa é obter dados sobre o crime cometido usando meios não processuais. Essa situação, além das ações investigativas elencadas acima, caracteriza-se por ORM visando à identificação do autor do crime e à busca do seqüestrado; para isso, é realizada uma verificação de acordo com o método de cometimento do crime, de acordo com os vestígios encontrados no local, sinais de propriedade roubada usando registros forenses, etc.

Dependendo das situações que se desenvolvem durante a investigação, os programas padrão de ações investigativas iniciais acima sofrem alterações parciais, dependendo das tarefas do investigador, bem como das informações recebidas em cada caso específico.

5.15. Características da inspeção da cena em casos de roubo das instalações

Durante a vistoria do local do sinistro em casos de furto do local, deve-se procurar apurar as seguintes circunstâncias: qual é o objeto do qual foi cometido o furto, qual é o ambiente e as abordagens do mesmo; de que lado o infrator entrou no local do furto e em que direção ele desapareceu (está sendo estudadas as formas de aproximação e saída do infrator); como o infrator chegou ao local dos valores materiais (de que maneira, quais meios técnicos ele usou); quais ações e em que sequência foram realizadas pelo criminoso; quantas pessoas estavam envolvidas no roubo; quais vestígios de atos criminosos permaneceram no local do roubo e quais vestígios da cena poderiam permanecer no infrator (seu corpo, roupas, ferramentas, objetos roubados); se há sinais característicos nos vestígios e em outros objetos materiais pelos quais é possível determinar a idade, habilidades profissionais, aparência do criminoso, o nível de seu domínio das técnicas dos ladrões; se há sinais indicando um roubo encenado, etc.

Para descobrir essas circunstâncias, muitas vezes é necessário examinar não apenas as instalações de onde o roubo foi cometido, mas também as salas adjacentes a ele, por onde o criminoso entrou ou saiu. É aconselhável inspecionar as áreas adjacentes ao local do incidente (por exemplo, o território de uma loja, armazém, instituição), pois os criminosos podem deixar qualquer item lá, deixar ou esconder bens roubados. Também é importante estudar os locais de onde os criminosos monitoraram o local do suposto furto – “inteligência dos ladrões”. Nesses locais, podem ser encontradas vidraças expostas ou quebradas que interferem na observação, com vestígios de mãos ou impressões na testa; muitas vezes é possível encontrar vestígios de sapatos, pontas de cigarro, etc.

Dependendo da situação no local do incidente, o investigador escolhe o método de inspeção mais racional. Se a penetração nas instalações foi realizada quebrando a barreira, a inspeção deve começar com o exame do local da invasão e as áreas adjacentes das instalações diretamente a ela, movendo-se gradualmente em direção ao centro da cena, ou seja, use um método concêntrico de inspeção. No caso de o centro forense da cena estar localizado no fundo da sala (por exemplo, um cofre quebrado ou um guarda-roupa do qual foram roubadas roupas), é aconselhável realizar a inspeção de forma combinada: primeiro, inspecionar o cofre ou guarda-roupa, depois a porta da frente (mesmo que não haja vestígios de roubo; não está excluída a penetração na sala com a ajuda de uma chave selecionada ou falsa ou chave mestra) e continue a inspeção, movendo-se ao longo do perímetro das paredes e gradualmente se aproximando do centro da sala.

É aconselhável procurar vestígios nos locais onde o objeto foi penetrado (por exemplo, uma porta espremida com um macaco, uma janela quebrada), bem como nas superfícies dos locais de armazenamento abertos ou danificados do roubado. Nas portas, janelas e superfícies adjacentes podem ser encontrados vestígios de mãos, sapatos, fibras de roupas, vestígios de ferramentas de hacking, no chão - bitucas de cigarro, gotas de sangue (se o agressor foi ferido), partículas de terra, às vezes manchas de saliva e outras secreções do corpo humano. Além dos vestígios tradicionais, os vestígios de odor podem ser removidos dos objetos que o infrator supostamente tocou.

Quando ferramentas de hacking são encontradas no local de um incidente, seu exame cuidadoso geralmente permite detectar vestígios das mãos do criminoso e, às vezes, as iniciais ou o sobrenome do proprietário, para estabelecer aproximadamente sua profissão, hobbies (por exemplo, cortadores de fio usados ​​para desligar o alarme se tiverem alças protegidas por plástico ou borracha, podem pertencer a um eletricista, técnico de TV, etc.).

Ao examinar as cenas de incidentes em lojas, armazéns e estabelecimentos de alimentação, é necessário prestar atenção aos sinais característicos de um furto encenado. Estes incluem: a presença de vestígios indicando que as fechaduras foram arrombadas em local diferente e com o mecanismo desbloqueado; a barreira foi quebrada de dentro das instalações e os ladrões estão familiarizados com as características das instalações e os locais onde os valores são guardados; desnecessário, logicamente difícil de explicar vários danos à barreira e coisas na sala; a desordem no interior das instalações, inadequada às circunstâncias do roubo, a ausência apenas de itens especialmente valiosos armazenados em locais isolados, a discrepância entre o tamanho dos itens roubados e o tamanho da violação, etc.

5.16. Características forenses da fraude

O objeto direto de um ataque criminoso em fraude geralmente é dinheiro, títulos, artigos feitos de pedras e metais preciosos, bem como apartamentos, carros, equipamentos de rádio e vídeo e roupas.

O elemento mais importante das características forenses é o método de cometer um crime. É impossível listar todas as formas de fraude; Vamos apenas citar os mais comuns. Os métodos tradicionais incluem: a mediação imaginária na prestação de serviços ou na conclusão de transações; personificação por um criminoso de si mesmo para outra pessoa (por exemplo, um representante de agências de aplicação da lei); entrega de dinheiro ou roupas "bonecas"; trapacear ao trocar dinheiro ou comprar coisas; trapaça e jogo desonesto; venda de dinheiro falso ou jóias ("farmasonismo"); adivinhação imaginária e charlatanismo etc. Nos últimos anos, os métodos de fraude associados à celebração fictícia de contratos, bem como o recebimento ilegal de fundos de instituições financeiras usando documentos falsos, tornaram-se generalizados; a criação de pseudo-empresas para captação de recursos da população com posterior apropriação; recebimento ilegal de seguro por furto ou destruição do bem segurado; contratos de habitação fictícios, etc.

A fraude é mais frequentemente cometida em locais públicos: nas ruas, estações de trem, aeroportos, lojas, bancos, mercados (grandes multidões de pessoas contribuem para a escolha da vítima e o rápido desaparecimento do infrator), com menos frequência - no local de residência da vítima ou em instalações especialmente adaptadas (geralmente antros de jogo, "escritórios" de empresas falsas). Os crimes geralmente ocorrem durante o dia e a noite.

Na maioria dos casos, a fraude é realizada com preparação preliminar. Consiste em estudar a situação e o local do suposto crime, refletindo sobre o curso da ação, fazendo ferramentas e meios pelos quais o engano será realizado (por exemplo, documentos falsos, dinheiro ou roupas "bonecas"). Às vezes, os criminosos estudam o modo de vida das vítimas, a fim de ganhar confiança em quem estabelecem relações amistosas, demonstram competência em qualquer assunto, fazem chamadas falsas para as pessoas "certas", seduzem as vítimas com a facilidade de obter benefícios materiais.

Deve-se notar que vários métodos de fraude (pesquisa não autorizada - "overclocking", trapaça moderna e outros jogos de azar) exigem a criação obrigatória de grupos de criminosos, cujos papéis são estritamente distribuídos.

Falando sobre o mecanismo de formação de vestígios na fraude, deve-se notar que a memória das vítimas, testemunhas, representantes de instituições quase sempre retém a imagem externa do fraudador e da forma como ele atua. Além disso, os fraudadores costumam deixar diversas coisas e objetos para as vítimas, como dinheiro ou roupas “bonecas”, recibos, documentos falsos, títulos fictícios, constituintes, documentos cadastrais, contratos, faturas, protocolos de intenções, etc. Impressões digitais, várias características podem ser encontradas nelas, pelas quais é possível estabelecer a pertença da coisa, o local de sua fabricação, o proprietário e outras circunstâncias. Também é possível procurar criminosos por caligrafia.

Deve-se notar que em muitos casos a fraude é facilitada pelo comportamento errado das vítimas, associado à violação de padrões morais, o desejo de contornar as regras existentes.

5.17. Situações típicas e o programa de ações do investigador na fase inicial da investigação de fraude

As seguintes situações típicas de investigação são típicas para o estágio inicial de uma investigação de fraude:

1) o agente for detido no local ou imediatamente após a prática da fraude, ou seja conhecida a sua identidade e paradeiro. Tais situações caracterizam-se pelas seguintes ações: detenção e revista pessoal; interrogatório do detido; busca no local de residência e trabalho do fraudador; interrogatório da vítima ou da pessoa em cuja jurisdição se encontrava a propriedade; interrogatório de testemunhas; inspeção do local; inspeção de itens confiscados do fraudador, bem como itens recebidos dele pela vítima; apreensão e exame de documentos com indícios de crime; atribuição aos órgãos de inquérito para a produção de ORM;

2) o infrator não foi preso, mas a investigação tem certas informações sobre ele. Esta situação caracteriza-se por: interrogatório da vítima ou do responsável pelo imóvel; apreensão e fiscalização de itens e documentos recebidos do fraudador; inspeção do local; interrogatório de testemunhas; apresentação para identificação de suspeitos por meio de imagens fotográficas; atribuição aos órgãos de inquérito para a produção de ORM;

3) o fraudador é conhecido, mas suas ações são veladas sob o pretexto de transações legítimas. Nesses casos, examina-se a natureza e o fundamento jurídico das operações realizadas pelo suspeito. Apreensão e exame de documentos que acompanhem a operação fraudulenta, identificação e interrogatório dos funcionários que asseguraram a sua comissão (por exemplo, notários, contabilistas, funcionários de bancos e outras instituições); buscas nos locais de residência e trabalho dos suspeitos; realização de auditorias. Também é necessário realizar a busca de vestígios de atividade criminosa, a localização dos bens roubados e a identificação das pessoas envolvidas no crime.

5.18. Investigações de fraude

Em casos de fraude, uma ampla variedade de exames forenses pode ser indicada. Entre os exames forenses, os seguintes são mais frequentemente realizados:

▪ caligrafia forense e exame técnico-forense de documentos - se a fraude envolveu documentos, títulos e outros papéis, registros, recibos, que possam ser utilizados para identificar uma pessoa pela caligrafia ou texto, bem como para identificar fatos de alterações no conteúdo do documento ou texto, métodos de sua execução e etc.;

▪ impressão digital - para efeitos de identificação de impressões digitais em dinheiro, invólucros, embalagens, objetos (documentos) recebidos pela vítima do fraudador (e vice-versa), bem como em títulos, documentos de pagamento, outros objetos e posterior identificação das pessoas quem os deixou;

▪ traceológico - identificar ferramentas que foram utilizadas na fabricação de “bonecos” de dinheiro ou de roupas, joias falsificadas, bem como estabelecer o todo em partes (por exemplo, uma “boneca” de dinheiro ou de roupas com restos do material de qual foi feito).

Além do forense, muitas vezes são realizados outros exames, que são destinados ao estudo de joias falsas (gemológicas), micro-objetos (ciência dos materiais ou físico-químicos), medicamentos (médico-farmacêuticos), etc. Esses exames resolvem a questão da natureza, composição química e propriedades dos materiais dos quais certas substâncias são feitas.

O exame forense de substâncias, materiais e produtos também pode ser submetido a papel no qual um determinado texto é executado, corantes usados ​​na redação deste texto, etc.

Ao investigar fraudes, às vezes são realizadas várias perícias técnicas. Na maioria das vezes, eles são designados para resolver o problema de como fazer várias marcas, moedas de ouro falsificadas, cartões marcados etc.

A perícia contábil forense é indicada em caso de roubo de propriedade de empresas e organizações estatais, públicas, comerciais e outras. Em casos de fraude associada ao roubo de fundos de instituições financeiras por meio de alterações em programas de computador, é indicada uma contabilidade forense abrangente e um exame de software.

A perícia mercantil pode ser indicada em casos de venda de produtos de qualidade inferior, falsificados, artesanato sob o pretexto de importação utilizando rótulos, emblemas, marcas estrangeiras para determinar o fato da falsificação e seu valor real.

5.19. Características forenses da extorsão

Extorsão - crime contra o patrimônio, expresso na exigência de transferir bens ou direito de propriedade alheios, ou praticar outros atos de natureza patrimonial sob ameaça de violência ou destruição ou dano de bens alheios, bem como sob a ameaça de divulgação de informações que desrespeitem a vítima ou seus familiares, ou outras informações que possam causar danos significativos aos direitos ou interesses legítimos da vítima ou de seus familiares (artigo 163 do Código Penal).

Na maioria dos casos, o objeto direto da extorsão é o dinheiro. Às vezes, bens de valor (apartamentos, dachas, garagens, veículos, terrenos, joias, etc.) ou o direito a eles são extorquidos. Casos de extorsão de propriedade do Estado são extremamente raros.

O roubo cometido por extorsão é mais frequentemente cometido por criminosos isolados ou pequenos grupos. Vários pretextos rebuscados podem servir como motivos (por exemplo, uma dívida não devolvida em tempo hábil, causando danos, etc.). Ao mesmo tempo, a extorsão é muitas vezes realizada profissionalmente, i. grupos criminosos organizados; geralmente é difícil resolver tais crimes.

As ações do ransomware podem ser distinguidas pela preparação cuidadosa. Na fase de preparação, dependendo das metas estabelecidas, os criminosos adquirem armas, preparam veículos, coletam informações sobre o estilo de vida da futura vítima, renda, círculo de conexões, negócios lucrativos e status da propriedade. É dada especial atenção à busca de materiais comprometedores. Essas informações são coletadas por meio de suborno de conhecidos, bancários, fiscais, além de uso de serviços de empresas de segurança e agências de detetives.

Tendo concluído a preparação, os criminosos de várias maneiras exigem a transferência de propriedade ou o direito a ela. As reclamações podem ser feitas pessoalmente, através de terceiros, por telefone ou por escrito. Ao falar ao telefone, os criminosos costumam esconder a entonação natural e o timbre da voz. Ao preparar cartas, o extorsionário procura mudar ao máximo sua caligrafia ou compor um texto usando letras recortadas e palavras de jornais e revistas.

As exigências do infrator são acompanhadas de ameaças (que podem se aplicar à vítima, membros de sua família, bens). A partir do momento da apresentação de uma reclamação de natureza patrimonial, acompanhada de ameaça, considera-se consumada a extorsão.

É típico para este crime que o perpetrador pretenda implementar ameaças após um certo período de tempo e que elas sejam percebidas pela vítima como realisticamente viáveis. Os próprios criminosos determinam a hora, o local e o procedimento para a transferência de propriedade, enquanto tentam se proteger o máximo possível. Se a vítima se recusar a cumprir as condições dos extorsionários ou não as cumprir nos prazos estabelecidos, a implementação gradual das ameaças começa, em regra, pela prática de outros crimes.

Para ocultar suas ações, os criminosos às vezes forçam a vítima a fazer transações fictícias (por exemplo, para obter assistência financeira) ou controlar suas atividades adicionais fornecendo "serviços de segurança".

Quando a extorsão é cometida, geralmente não há testemunhas e restam poucos vestígios materiais e ideais. Os rastros podem ser: cartas ameaçadoras, gravações de conversas telefônicas, rastros de mãos, pés, veículos, o próprio objeto da extorsão e, por fim, os sinais e traços externos da voz do extorsionário que se tornaram conhecidos através do contato pessoal.

Os alvos de extorsão são na maioria das vezes homens de 20 a 35 anos que não trabalham ou são empregados formalmente por uma empresa. Geralmente são caracterizados por baixo nível educacional, desejo pronunciado de dinheiro fácil, crueldade, tendência ao uso de álcool e drogas. Entre os extorsionários, há muitos condenados anteriormente (segundo algumas estimativas, um em cada três), ex-atletas e funcionários de unidades paramilitares.

Os organizadores de grupos criminosos são caracterizados por habilidades analíticas, cinismo, qualidades de força de vontade, presença de experiência criminosa, certa autoridade nos círculos criminais.

5.20. Situações típicas e programa de ações na fase inicial da investigação de extorsão

Para a fase inicial da investigação de extorsão, são típicas as seguintes situações investigativas:

1) a vítima apresentou um pedido imediatamente após ter cometido a extorsão, sem preencher os requisitos dos criminosos;

2) a vítima apresentou requerimento após satisfação total ou parcial das demandas dos criminosos;

3) a vítima não quer denunciar a extorsão, o processo criminal foi iniciado por iniciativa dos órgãos de aplicação da lei.

Na primeira situação, a sequência de ações do investigador será a seguinte: interrogatório do requerente; controle e gravação de conversas telefônicas; exame do objeto de extorsão antes de transferi-lo ao criminoso; detenção do extorsionário em flagrante; pesquisas; inspeção do local, se necessário. Além disso, são realizados ORMs relevantes.

A segunda situação, quando o objeto da extorsão é total ou parcialmente transferido para o criminoso, é acompanhado pela produção de ações investigativas semelhantes e pode se desenvolver em várias direções:

▪ a extorsão tem natureza multi-episódica, a identidade do criminoso é conhecida;

▪ a extorsão é de natureza única, a identidade do criminoso foi estabelecida;

▪ a extorsão é de natureza única, a identidade do criminoso não foi estabelecida.

A terceira situação é a mais difícil, pois a investigação ocorre contrariamente à vontade da vítima, e o leque de ações possíveis do investigador é significativamente reduzido. A relutância da vítima em requerer a extorsão junto aos órgãos de aplicação da lei pode ocorrer por diversos motivos, tais como: medo de vingança dos extorsionários, cometimento de crimes pela própria vítima, origem criminosa do extorquido; a capacidade de atender às demandas dos criminosos; o desejo de obter proteção de outro grupo criminoso, etc.

Nesses casos, durante a produção das ações investigativas, o investigador precisa descobrir os motivos do comportamento injusto da vítima e tomar medidas para eliminar os obstáculos existentes.

Ao realizar atividades de busca, a natureza coordenada das ações do investigador e dos agentes é importante.

Na situação em que a identidade do extorsionário não tenha sido apurada, as ações investigativas iniciais, em regra, são acompanhadas das seguintes medidas organizativas de natureza de busca:

▪ fornecer aos participantes da pesquisa informações sobre a aparência e características especiais do extorsionário;

▪ apresentação de álbuns fotográficos de pessoas cadastradas às vítimas e testemunhas oculares do crime;

▪ verificação de dados sobre a forma de cometer um crime utilizando sistemas regionais e centralizados de recuperação automatizada de informações, registros de unidades forenses;

▪ elaboração de um retrato composto da pessoa procurada;

▪ estudo de relatórios, orientações, processos criminais arquivísticos para identificação de crimes cometidos de forma semelhante.

Após estabelecer a identidade dos extorsionários e sua detenção, as ações investigativas de acordo com o art. 91 do Código de Processo Penal são realizados na seguinte ordem: vistoria do local (local de detenção do extorsionário); busca e exame pessoal de detidos; inspeção de objetos de extorsão (quando pego em flagrante); buscas no local de residência (estadia temporária) e trabalho do extorsionário; interrogatório de testemunhas; interrogatório de detidos como suspeitos; apresentar pessoas suspeitas para identificação à vítima e testemunhas; confrontos face a face entre vítimas e suspeitos; obtenção de amostras para pesquisa comparativa; nomeação de perícia; organizar a busca de cúmplices do crime.

Os dados obtidos na fase inicial da investigação permitem concretizar as versões apresentadas e planejar detalhadamente as ações subsequentes do investigador e operativos.

5.21. Caracterização forense de apropriação indébita ou peculato de propriedade alheia

No quadro geral dos crimes na esfera da economia, lugar significativo é ocupado pelo furto de bens alheios confiados ao culpado, mediante a sua apropriação ou peculato (artigo 160.º do Código Penal).

Na maioria dos casos, quando são feitas apropriações indébitas, dinheiro, incluindo moeda estrangeira, torna-se objeto de invasão criminosa. Em conexão com o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários, o interesse dos ladrões em títulos, cheques, ações, certificados, letras está crescendo. Ativos de alta liquidez são roubados entre objetos de commodities: metais não ferrosos e preciosos, petróleo e derivados, equipamentos eletrônicos.

A escolha do método de apropriação depende de uma série de fatores objetivos e subjetivos: a proteção legal de certas áreas de negócios, o estado de proteção, contabilidade e controle de uma determinada empresa, a competência e consciência de seus gestores, o equipamento técnico e a organização dos saqueadores, suas qualidades pessoais, a natureza do objeto da invasão. Ao escolher uma forma de propriedade para invasão, os ladrões se concentram principalmente no grau de sua proteção legal e técnica.

A preparação para cessão pode consistir nas seguintes ações: registro de uma empresa apenas para a realização de uma ou mais operações de furto de fundos e bens materiais; produção de documentos constitutivos falsos do empreendimento (acordo constitutivo, contrato social, ata da assembleia geral); inclusão no estatuto do empreendimento de atividades que exijam investimentos significativos de capital; obtenção de empréstimos bancários a pretexto de desenvolver a produção, dominar novas tecnologias, implementar grandes projetos de construção, incluindo condições de pré-pagamento obrigatório em contratos de trabalho, fornecimento e venda. Para atrair recursos, ostensivamente para a implementação de diversos programas de investimento, as possibilidades de publicidade nos meios de comunicação são amplamente utilizadas. Exagerar nos documentos de compra dos custos reais de compra de matérias-primas para as necessidades de produção permite que os saqueadores apropriam-se de fundos responsáveis.

O rigor especial distingue a preparação de apropriações indevidas cometidas por grupos criminosos organizados. Os ladrões prestam muita atenção ao planejamento de suas atividades criminosas, à seleção e distribuição de funções entre os cúmplices, à escolha dos meios técnicos e ao desenvolvimento de métodos para ocultar os vestígios dos crimes.

A apropriação indébita e o desfalque visando a apropriação indébita de bens alheios são praticados em diversos ramos da atividade econômica de diversas formas. Entre os métodos universais (aplicáveis ​​sem levar em conta as especificidades do perfil do empreendimento) destacam-se os seguintes: desperdício de recursos recebidos no âmbito do laudo para as necessidades deste empreendimento, pagamento por trabalho efetivamente não realizado, inclusão na folha de pagamento de "mortos almas", recebendo recursos do caixa da empresa com base em documentos fictícios (estimativas falsas, relatórios de viagens de negócios, despesas de entretenimento, etc.), apropriação de matérias-primas, produtos semi-acabados, produtos acabados, equipamentos e outros bens pertencente ao empreendimento.

Existem também várias maneiras de ocultar atribuições. Estes incluem a falência deliberada de uma empresa, quando credores e organizações controladoras criam a aparência de um colapso financeiro, cuja verdadeira causa é o roubo de valores monetários e materiais. Há casos de transferência de fundos roubados para contas bancárias de outras pessoas jurídicas e físicas, inclusive aquelas localizadas no exterior. Não é incomum a frequente mudança do endereço legal e da localização real do empreendimento, seu recadastramento com mudança de nome e forma jurídica. A contabilidade e outros documentos a serem armazenados, nos quais há vestígios de atividade criminosa, são em muitos casos destruídos por ladrões, mascarando isso com perda, incêndio e inundação de instalações.

Para esta categoria de processos criminais, os traços típicos de atividade criminosa a serem detectados permanecem principalmente na documentação técnico-operacional, contábil, organizacional e gerencial das empresas. Ao estudar as circunstâncias de apropriação indébita, os investigadores muitas vezes se deparam com fontes de informação como documentos constitutivos de empresas, atas de reuniões de fundadores e acionistas, decisões de órgãos de administração de empresas, acordos e contratos, faturas, cheques e recibos, adiantamentos relatórios. Dados importantes para a investigação podem estar contidos nas minutas de notas dos ladrões, suas correspondências comerciais, documentos bancários, em mídia técnica (disquetes, gravações de vídeo, fitas magnéticas). Os objetos diretos de usurpação criminosa, bens e valores adquiridos em decorrência de furto também podem atestar a atividade criminosa.

Os dados sobre a identidade dos criminosos incluem informações sobre sua posição oficial, funções do papel no mecanismo de apropriação, a natureza das relações com outros cúmplices, idade, qualidades psicológicas e comerciais. Esta categoria de pessoas, em regra, é caracterizada por um nível educacional suficientemente alto, formação profissional significativa e conhecimentos relevantes.

O processo de investigação da apropriação indébita ou peculato de bens alheios está normalmente associado à necessidade de estudo de um vasto leque de documentos diversos, de um estudo aprofundado das especificidades das atividades financeiras e económicas das diversas organizações e dos seus vínculos económicos, à utilização generalizada de conhecimento especial e um período de tempo significativo.

5.22. Táticas de busca e apreensão em casos de apropriação indébita ou apropriação indébita de bens alheios

A preparação para uma busca e apreensão envolve, em primeiro lugar, determinar a gama de itens e documentos a serem encontrados e apreendidos. Além das informações coletadas pelo investigador com base nos resultados da verificação pré-investigação e nas ações investigativas já realizadas, é aconselhável obter aconselhamento de um especialista em contabilidade (com o possível envolvimento posterior dele na busca ou apreensão) sobre os tipos e conteúdo da documentação que pode confirmar ou refutar o fato de apropriação indébita de propriedade alheia. Se houver informações de que os ladrões usaram equipamentos informáticos, organizacionais ou outros no processo de atividade criminosa, especialistas relevantes devem ser incluídos no grupo investigativo e operacional que conduz a busca ou apreensão.

Os documentos de interesse para a investigação podem incluir: atas da assembleia geral, reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e demais órgãos sociais; documentos constitutivos e organizacionais e administrativos (alta, contrato social, despachos e despachos); documentos constitutivos das subsidiárias; convênios e contratos com outras instituições e livro de registro; actos de auditoria documental da inspecção fiscal, comissões de auditoria, sociedades de auditoria e outras entidades reguladoras; correspondência, procurações, minutas de notas. Dependendo das circunstâncias do caso, os documentos contábeis são retirados: balanços trimestrais e anuais, razão geral, diários de pedidos, documentos para contabilização de transações de liquidação e outras contas bancárias, livro caixa com relatórios de caixa, documentos para contabilidade de ativos fixos, itens de baixo valor e desgaste, documentação contábil de materiais, custos de produção de produtos acabados e sua venda.

Por meio da produção de apreensões em instituições estatais, são exigidos documentos que necessariamente acompanhem as atividades financeiras e econômicas do empreendimento de interesse da investigação. Nos casos em que não convém tentar obter as informações necessárias na própria empresa, os seus documentos constitutivos podem ser familiarizados e apreendidos na sucursal territorial da câmara de registo, com balanços contabilísticos trimestrais e anuais - na repartição de finanças, com licenças para certos tipos de atividades empresariais - nas estruturas de licenciamento das autoridades executivas. Nas organizações-fornecedores ou clientes, são armazenados vários tipos de acordos e contratos celebrados com esta empresa, correspondência comercial, documentos de entrada e saída.

No banco que atende pessoas jurídicas e pessoas físicas de interesse da investigação, podem ser apreendidos acordos de liquidação e serviços de caixa de uma empresa, ordens de pagamento, ordens de recebimento e despesas, cheques de recebimentos de caixa, atos de verificação de disciplina de caixa e outros documentos. Também é feita a apreensão de documentos e objetos de valor guardados pelos suspeitos em cofres individuais de bancos.

Ao se preparar para uma revista no local de trabalho ou na casa de suspeitos, deve-se estabelecer se eles possuem guarda-costas, dispositivos de vigilância visual e comunicação operacional, meios técnicos de proteção e armas. É aconselhável estabelecer vigilância sobre o local da próxima busca. A tarefa de atrair forças adicionais entre os funcionários de unidades especiais para a busca também está sendo resolvida.

Durante a busca, o objetivo é detectar e apreender documentos, bem como lavrar autos, que indiquem a presença de vestígios de apropriação indébita de objetos de usurpação criminosa, valores adquiridos criminalmente. Atas de assembleias gerais de interesse para a investigação e correspondência de funcionários da empresa, acordos, contratos, ordens de pagamento, talões de cheques, prospectos de emissão de títulos e seus registros, relatórios de caixa e saldo, conhecimentos de embarque, faturas . Os cofres e locais de trabalho dos suspeitos, seus pertences pessoais, despensas, locais de possíveis esconderijos, veículos estão sujeitos a verificação. Além disso, também devem ser apreendidos cassetes com fitas magnéticas em secretárias eletrônicas e gravadores de voz, pagers, disquetes, blocos de memória de computador, máquinas de escrever com dispositivo de memória e gravações de vídeo. Se houver motivos para acreditar que a pessoa revistada estava envolvida na falsificação de documentos utilizados para realizar o furto, atenção especial deve ser dada à busca de equipamentos de impressão, tintas, ferramentas de gravação, impressoras, scanners, clichês de selos e carimbos, suas impressões de teste, rascunhos com amostras de teste de caligrafia e assinaturas de outras pessoas.

Durante a busca aos apartamentos dos ladrões, os seus bens são simultaneamente apreendidos de forma a garantir a reparação dos danos materiais.

5.23. Exames em casos de apropriação indébita ou apropriação indébita de bens alheios

O leque de perícias realizadas na categoria de processos criminais em análise é bastante amplo e depende do método de apropriação e das circunstâncias a serem esclarecidas. Juntamente com os estudos periciais forenses e econômicos mais comuns, também são realizadas pesquisas de commodities, tecnológicas, físico-químicas, de engenharia e algumas outras.

A contabilidade forense é tradicional para investigar casos de apropriação indébita. O seu objeto inclui dados sobre os bens materiais de uma empresa, instituição ou organização e suas fontes, operações financeiras e económicas e seus resultados, documentação e reflexo dos mesmos na contabilidade. O número de questões resolvidas por um perito contador, em particular, inclui as seguintes: como se caracteriza em termos quantitativos e totais a escassez de determinados tipos de bens imobiliários ocorrida num determinado período no armazém; quais lançamentos nos registros contábeis não são confirmados por documentos primários; por que montante e por que transações foi realizada uma capitalização ou baixa injustificada documentada de um determinado tipo de valores; qual o valor dos saques injustificados documentados de fundos da caixa registradora ou de valores contábeis; se foram seguidas práticas contábeis adequadas para a gama de transações comerciais em estudo; quais desvios das regras contábeis dificultaram a identificação de dados sobre faltas (excedentes) de itens de estoque. [10]

No decorrer da investigação, torna-se necessário realizar uma perícia financeira e econômica, cujo assunto são os dados reais relacionados à formação, distribuição e uso de receitas e fundos de empresas e organizações, desvios negativos nesses processos e planejamento que afetou os indicadores financeiros e os resultados relacionados à atividade econômica, bem como as circunstâncias propícias à prática de crimes por descumprimento da disciplina financeira.

Ao examinar as circunstâncias do processo de produção, é designada uma perícia tecnológica, que resolve as seguintes questões: sobre a conformidade dos materiais utilizados na fabricação de produtos industriais e bens de consumo com os previstos pelas normas estaduais e especificações técnicas vigentes; sobre as violações da tecnologia de produção que ocorreram e suas consequências; sobre custos reais e desperdícios na fabricação de produtos; sobre a condição e as características dos equipamentos de produção na empresa.

A perícia em commodities destina-se a estabelecer o tipo, tipo, qualidade de produtos industriais e alimentícios, sua condição, variedade, matérias-primas, método e local de fabricação, métodos de embalagem, transporte, armazenamento, venda e uso dos mesmos, determinar as causas da mudanças na qualidade e aparência das mercadorias, a manifestação de defeitos .

Como a maioria das missões, como já observado, é realizada com documentos falsos, elas passam a ser objeto de perícias.

Os documentos são enviados para perícia de caligrafia para identificar os executores de assinaturas e entradas individuais, acréscimos e todo o texto como um todo. Nestes casos, são objeto de estudo: assinaturas nos documentos constitutivos da empresa, acordos e contratos, declarações de recebimento de salários; dopiski em documentos de despesas e recebimentos; texto manuscrito em cartas de porte, estimativas, atos de compra, cartões de contabilidade de armazém, registros de rascunhos de ladrões.

O exame técnico e forense de documentos revela os fatos e métodos de fabricação de títulos falsificados, licenças, certificados de qualidade, ordens de pagamento, cartões plásticos, ordens memoriais e outros documentos financeiros e contábeis, bem como passaportes e carteiras de identidade. O objeto do estudo também pode ser os meios técnicos utilizados na falsificação e uso de documentos falsos: copiadoras, faxes, scanners, teletipos, impressoras, softwares, equipamentos de impressão, corantes e produtos químicos.

Em conexão com a ampla introdução de ferramentas de automação no campo da contabilidade e liquidação de empresas russas, as atribuições feitas usando tecnologia de computador estão se tornando generalizadas. Os métodos de cometer tais crimes incluem a entrada não autorizada em bancos de dados de computadores e a implementação de transações financeiras ilegais, bem como mudanças deliberadas no software e hardware de sistemas de medição e computação para apropriação de propriedade de outra pessoa.

Existem vários casos deste tipo conhecidos, incluindo uma tentativa de roubo de 68 mil milhões de rublos. através da intrusão de criminosos no software dos sistemas de pagamento de vários bancos comerciais e da utilização de comunicações por modem. Nessas situações, torna-se necessária a realização de perícia técnica informática, que tenha a capacidade de identificar o utilizador e programador do computador, restaurar matrizes de informação alteradas, identificar o facto e determinar o método de penetração não autorizada no sistema informático.

5.24. Características forenses do suborno

O objeto de um suborno, de acordo com a lei, é dinheiro, títulos, outros bens, bem como benefícios de propriedade.

Os benefícios de natureza patrimonial como um dos tipos de suborno podem ser expressos na prestação gratuita de vários serviços materiais ao subornado: pagamento de viagem ao exterior ou organização gratuita de recreação, conserto de carro ou casa de veraneio ou obras de construção durante a construção de quaisquer objetos para o subornado sem receber dele o pagamento apropriado; "venda" de imóveis caros por um preço incomparavelmente baixo em relação ao seu valor real; registro de subornado ou de seus familiares para cargos de alta remuneração em caso de efetivo descumprimento de funções oficiais por eles.

A hora e o local para receber e dar um suborno, os métodos de cometer um crime são determinados pela natureza das atividades dos sujeitos do suborno, sua experiência profissional e criminal, a organização dos subornados, as características do sujeito de suborno o suborno e o desenvolvimento de métodos para ocultar o crime.

Um suborno pode ser recebido a qualquer hora do dia que seja conveniente para as partes contratantes, mas com mais frequência isso acontece durante o horário de trabalho.

A prática investigativa conhece casos de recebimento de propina no local de trabalho de subornado, subornado ou intermediário, em cartórios, firmas intermediárias ou outras instituições e organizações, quando veladas sob uma transação legítima (por exemplo, um contrato de construção); em outros lugares que não estejam lotados ou, ao contrário, grande multidão de pessoas, o que contribui para a transferência imperceptível de um suborno, inclusive para outra pessoa presente ao mesmo tempo, por ordem do subornado; em locais onde existem quintais, edifícios localizados aleatoriamente, características paisagísticas que permitem que sejam utilizados para retiros imperceptíveis; perto de caches pré-preparados, onde você pode deixar por algum tempo o sujeito de um suborno para retirá-lo no futuro, a fim de evitar detenção em flagrante.

Os métodos para cometer suborno podem ser divididos em vários tipos pelos seguintes motivos:

▪ pela presença ou ausência de mediação em suborno:

▪ sem intermediário;

▪ com um intermediário;

▪ pela presença ou ausência de influência que induza um interessado a subornar:

▪ com extorsão;

▪ sem extorsão;

▪ sobre o conteúdo das ações do funcionário destinadas a satisfazer os interesses do doador do suborno:

▪ utilização de ações oficiais ilegais (inação);

▪ recurso a ações judiciais (inação);

▪ de acordo com a forma de transferência do suborno:

▪ ocultação de suborno no âmbito de um negócio jurídico (registo, por exemplo, de um contrato doméstico);

▪ receber suborno sem velar.

O mecanismo de formação de vestígios no suborno se deve a uma série de fatores, sendo os mais significativos: o tipo de suborno, a situação de sua transferência, os elementos estruturais que compõem a forma como o crime é cometido. O suborno é caracterizado por pegadas ideais, pegadas, marcas de mãos, indicando a presença do suspeito em determinado local; recibos de venda, etiquetas, rótulos, embalagens do suborno, fotografias, registros pessoais, documentos que comprovem os vínculos pessoais ou comerciais dos participantes do crime, ações incomuns ou ilegais de um funcionário no interesse do subornado, etc.

5.25. Situações típicas e o programa de ações do investigador na fase inicial da investigação de suborno

Na fase inicial da investigação de suborno, podem surgir as seguintes situações mais típicas.

1. Há uma declaração de uma pessoa específica sobre dar-lhe um suborno (único ou sistemático). O solicitante está pronto para participar da denúncia do subornado, que não tem conhecimento do fato do pedido.

Nestes casos, procede-se primeiro: ao interrogatório do requerente; inspeção do suposto objeto do suborno; se necessário - escuta e gravação de som de conversas telefônicas, bem como o ORM relevante. Então, com base nos resultados dessas ações e medidas investigativas, o subornado é pego em flagrante, é realizada sua busca pessoal; interrogatório do detido; interrogatório de testemunhas, que também podem ser pessoas que participaram da detenção do subornado; buscas nos locais de residência e trabalho do detido, apreensão dos seus bens; apreensão de documentos oficiais. Às vezes, na fase inicial da investigação, são indicados exames forenses.

2. Há declaração ou informação operacional sobre um fato específico (fatos) da transferência de um suborno para um funcionário e a realização por ele de determinadas ações no interesse do subornador; o suborno e o suborno não estão cientes disso.

Nesta situação, na fase inicial da investigação de um processo criminal, são realizados: interrogatórios de testemunhas cujos depoimentos ou mensagens serviram de pré-requisito para verificação preliminar, bem como outras pessoas que tenham informações sobre as circunstâncias do crime e estão prontos para ajudar a expor os tomadores de suborno; apreensão e inspeção de documentos oficiais e outros que possam conter informações sobre as ações (inércia) de um funcionário em favor do subornado; se houver motivos para isso - buscas nos locais de residência e trabalho dos participantes do suborno, apreensão de seus bens; interrogatórios de pessoas suspeitas; se objetos de suborno forem encontrados - seu exame; confrontos face a face entre testemunhas e suspeitos. Ao mesmo tempo, de acordo com o investigador, são realizados ORMs com o objetivo de identificar todos os participantes do suborno, suas localizações, conexões, busca de itens de suborno, ampliar o círculo de testemunhas etc.

3. As informações sobre os fatos de um suborno vieram de fontes oficiais (por exemplo, relatórios de instituições, departamentos sobre resultados de auditorias, auditorias etc., indicando ações ilegais de um funcionário em favor de uma ou mais pessoas); os tomadores de suborno sabem que as agências de aplicação da lei estão interessadas em suas ações.

Nesta situação, em primeiro lugar, procede-se à apreensão e exame de documentos oficiais, e depois - interrogatórios de testemunhas, incluindo as que participaram em auditorias e outros tipos de auditoria de atividades financeiras e económicas. Caso contrário, o círculo e a sequência das ações investigativas são os mesmos da primeira situação. Junto com as ações investigativas, um complexo de ORM está sendo realizado.

5.26. Características forenses da fabricação ou venda de dinheiro ou títulos falsificados

O objeto de falsificação e venda são notas bancárias do Banco Central da Federação Russa, títulos do governo ou outros títulos em moeda da Federação Russa ou moeda estrangeira e títulos em moeda estrangeira, se estiverem em circulação no momento do crime . A contrafacção de notas ou valores mobiliários que tenham saído de circulação não constitui o corpus delicti do crime em causa. A falsificação de moedas metálicas praticamente não é encontrada atualmente.

Dado o grande perigo público da falsificação, cada estado está tentando encontrar medidas eficazes para proteger suas notas e títulos da falsificação. No entanto, melhorar os métodos de proteção não impede os criminosos.

Existem dois tipos de falsificação: parcial e completa. A falsificação parcial não encontrou ampla distribuição, pois basicamente se resume a adicionar ou recolar zeros recortados de bilhetes de menor valor para aumentar o valor nominal de um bilhete falso e é projetado para a desatenção da pessoa a quem é entregue, ou condições em que é difícil detectar sinais de falsificação (por exemplo, hora decorrida do dia).

Com uma falsificação completa, é assegurada uma semelhança significativa de notas e títulos falsificados com os genuínos em forma, cor e outras características. Muitas vezes, eles são feitos em papel com aparência próxima ao papel genuíno, que imita os recursos de segurança do papel genuíno.

Para uma falsificação completa, os seguintes métodos são característicos: impressão (offset, fotozincográfica, fototipia), cópia, fotografia, combinada.

A falsificação de dinheiro no método de impressão consiste na fabricação de formulários especiais de impressão e na obtenção de impressões a partir deles, o que alcança uma grande semelhança dos bilhetes falsos com os genuínos e a possibilidade de replicá-los em quantidades significativas.

Nos últimos anos, o método de cópia com a ajuda de copiadoras, usado para cópia colorida, tornou-se difundido, o que reproduz com muita precisão a gama de cores de dinheiro e títulos.

O método combinado é uma combinação de métodos de impressão e cópia. Notas falsas feitas dessa maneira são difíceis de distinguir das genuínas.

Apesar da alta qualidade das falsificações, as notas e títulos falsificados podem ser detectados pelos sinais que aparecem nelas, que são característicos de métodos específicos de sua falsificação.

Por exemplo, os sinais da impressão offset são a ausência de espessamento da tinta ao longo das bordas dos traços e a deformação do papel. Com o método fotozincográfico de falsificação, observa-se deformação do papel, distribuição desigual do corante nas pinceladas, espessamento da camada de coloração ao longo das bordas das pinceladas, sua irregularidade e coloração mais intensa. Os fototipos são caracterizados por: uma imagem difusa, duplicidade e desfoque de linhas, deformação de pequenos elementos e letras, palidez de cor. Moedas e títulos falsificados feitos com copiadoras são distinguidos por uma exibição granulada de traços, brilho e sobreposição superficial do corante, a presença de pontos (“arrepios”) em áreas em branco e o fundo de notas.

A localização do crime depende principalmente dos métodos de falsificação e outras circunstâncias. Muitas vezes, a falsificação é realizada no local de copiadoras e equipamentos fotográficos, materiais relevantes, bem como em garagens, porões, galpões. A venda de dinheiro falso ocorre com mais frequência em mercados, estações de trem, em casas de câmbio; são freqüentes os casos de uso de "fakes" em um táxi para pagar tarifas noturnas.

A variedade de formas de falsificação de notas e valores mobiliários corresponde a uma ampla gama de vestígios de sua comissão. Os mais típicos deles são:

▪ meios técnicos de contrafacção (prensas de impressão, clichés, prensas, instalações para reprodução fotográfica, equipamentos de cópia); instrumentos de desenho, pincéis, cortadores de papel ou tesouras, numeradores, amostras e estênceis para inscrições, moldes de fundição, punções para estamparia, cadinhos, forjas, maçaricos, bem como equipamentos para eletroformação em casos de fabricação de cédulas metálicas falsificadas;

▪ matérias-primas e consumíveis: papéis especiais, papel de cópia, materiais fotográficos, cola, bem como metais macios e sais de metais preciosos;

▪ papel falso e dinheiro metálico, espaços em branco de papel e dinheiro metálico, dinheiro genuíno com vestígios de tatuagens ou elementos recortados (por exemplo, recorte de zeros), com imagem desbotada, papel carbono com vestígios de cópia de notas e títulos, seus esboços, etc.;

▪ impressões de mãos, microobjetos e outros vestígios em matérias-primas, dinheiro falsificado e outros itens que possam se tornar objetos de pesquisas especializadas para identificar pessoas envolvidas na falsificação.

Os falsificadores podem ser indivíduos e pessoas pertencentes a grupos criminosos. Para os grupos criminosos, é típico que todas as ações de preparação, fabricação e venda de dinheiro e títulos falsificados sejam cuidadosamente planejadas e realizadas sob uma única liderança, com clara distribuição de funções e especialização, com estrito sigilo. Tais grupos, via de regra, são equipados com modernos meios técnicos e tecnologias que garantem a alta qualidade dos produtos falsificados.

As formações organizadas de falsificadores envolvem artistas, fotógrafos, especialistas em gráficas, operadores de equipamentos eletromultiplicadores em atividades criminosas - via de regra, não possuem antecedentes criminais, levando um estilo de vida aparentemente normal, determinado e paciente, capaz de dedicar anos ao domínio de ferramentas, estudando tecnologias e adquirindo habilidades para alcançar o resultado esperado.

5.27. Situações típicas e o programa de ações do investigador na fase inicial da investigação da fabricação ou venda de dinheiro ou títulos falsificados

As seguintes situações típicas são típicas para a fase inicial da investigação de processos criminais sobre os factos de contrafacção.

1. Encontrado notas ou títulos falsificados; fabricante e distribuidor desconhecido.

Nessa situação, são realizadas as seguintes ações investigativas iniciais: um interrogatório detalhado da pessoa que descobriu as falsificações, sobre as circunstâncias de sua aparição e o provável distribuidor; inspeção de dinheiro ou títulos falsificados; inspeção do local; inspeção de itens individuais nos quais podem permanecer vestígios do revendedor; interrogatório de testemunhas; a nomeação de um exame abrangente de dinheiro ou títulos falsificados, a fim de estabelecer metais, tipos de papel, corantes, processos tecnológicos, dispositivos e equipamentos utilizados em sua produção, bem como outros exames. Paralelamente, são realizadas operações de busca para identificar e verificar junto dos pontos de venda falsificações de instituições financeiras, comerciais, incluindo as que efetuem operações cambiais, bem como de cidadãos que, pelas suas ações, causem suspeitas razoáveis, recolham informações sobre a aparência de um distribuidor em potencial, etc.

Com base nas ações investigativas realizadas, são apresentadas e verificadas versões do possível círculo de pessoas envolvidas no crime:

1) tenham sido acusados ​​criminalmente no passado por falsificação, falsificação de documentos e crimes similares;

2) com habilidades de gravadores, impressores, fotógrafos, zincógrafos, etc.;

3) ter acesso a matérias-primas, equipamentos e aparelhos que possam ser utilizados na produção de dinheiro falso.

2. A pessoa detida ao tentar vender nota ou título contrafeitos nega a sua participação no crime.

Na fase inicial da investigação nesta situação, são realizados: interrogatório do detido sobre as circunstâncias do aparecimento de falsificações e sua implementação, inspeção de dinheiro falso, inspeção do local, interrogatório de testemunhas (se houver) , marcação de exames. Se houver motivos suficientes, as buscas poderão ser realizadas nos locais de residência e trabalho do distribuidor, em sua garagem, galpão, dacha, etc. Ao mesmo tempo, o ORM é realizado.

3. Uma pessoa é detida enquanto vende dinheiro falso; o detido admite que é distribuidor, cita o fabricante.

Neste caso, as mesmas ações investigativas são realizadas primeiro como na segunda situação, e então o fabricante é detido, seu interrogatório detalhado, buscas em seus locais de residência e trabalho, interrogatórios como testemunhas de pessoas que têm alguma informação sobre o crime . Ao mesmo tempo ORM são realizados.

5.28. Características forenses dos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes ou substâncias psicotrópicas

De acordo com o Código Penal, os crimes relacionados ao tráfico ilegal de drogas incluem:

▪ aquisição, armazenamento, transporte, produção e processamento ilegais de estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou seus análogos (artigo 228.º);

▪ produção, venda ou transferência ilegal de estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou seus análogos (artigo 228.1);

▪ violação das regras de circulação de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas (artigo 228.2);

▪ roubo ou extorsão de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas (artigo 229.º);

▪ incentivo ao consumo de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas (artigo 230.º);

▪ cultivo ilegal de plantas proibidas contendo substâncias estupefacientes (artigo 231.º);

▪ organização ou manutenção de antros para consumo de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas (artigo 232.º);

▪ emissão ilegal ou falsificação de receitas ou outros documentos que dão direito ao recebimento de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas (artigo 233.º).

Drogas são substâncias que, quando usadas, causam um estado mental especial (intoxicação por drogas), ao qual uma pessoa se acostuma muito rapidamente e começa a sentir uma necessidade constante e cada vez maior de seu uso posterior, o que acaba levando à toxicodependência e irreversíveis alterações no sistema nervoso central. A este respeito, os estupefacientes são proibidos por lei para uso fora dos fins médicos e científicos.

Por origem, os medicamentos podem ser divididos em dois grupos: vegetais (naturais, naturais) e sintéticos. Existem também drogas semi-sintéticas.

As drogas mais difundidas na Rússia são os artesanatos feitos com variedades narcóticas de cânhamo e papoula do ópio, bem como preparações médicas do grupo do ópio.

Os principais tipos de drogas narcóticas caseiras de cânhamo incluem: maconha (cannabis), haxixe (anasha), óleo de haxixe.

Um dos principais tipos de medicamentos caseiros a partir de sementes de papoula é o ópio cru, um suco leitoso espesso que é liberado de cortes em vagens verdes de papoula. Pode ser processado por evaporação e outros métodos.

Esses tipos também incluem: palha de papoula - caixas e talos de papoula (inteiros, triturados, prensados); extração de ópio, obtido pela extração de alcalóides narcóticos com água ou solventes, seguida de evaporação até um estado resinoso; infusão ou decocção de palha de papoula (koknar).

Uma droga forte é a cocaína - obtida das folhas da planta sul-americana "coca", um alcalóide natural.

Medicamentos contendo medicamentos incluem: tintura de ópio, morfina, codeína, noxiron, etc. Eles são encontrados em vários tipos de embalagens (frascos, ampolas, pós, comprimidos).

Nos últimos anos, novas drogas narcóticas inéditas apareceram em circulação ilegal na Rússia. Esta é a heroína (uma das drogas mais perigosas, porque muito rapidamente causa dependência persistente), bem como o ácido lisérgico e seus derivados (LSD). O ácido lisérgico não é usado em sua forma pura, mas serve como componente inicial para a produção de drogas narcóticas do grupo LSD, que têm forte efeito alucinógeno. Como regra, o LSD é aplicado a papel perfurado com imagens repetidas (um coração, uma carta, uma imagem de um animal etc.).

As anfetaminas, substâncias sintéticas estimulantes do sistema nervoso central, algumas das quais com efeitos psicotrópicos ou alucinógenos, estão se tornando cada vez mais ilícitas. As anfetaminas são encontradas na forma de soluções, pós, cápsulas, papel impregnado, mas mais frequentemente - na forma de comprimidos com logotipos na forma de imagens de uma coroa, um pássaro, um carro, uma cabeça de índio, um dólar, etc. .

As principais formas de cometer este tipo de crime:

▪ roubo de substâncias estupefacientes de fábricas de processamento, armazéns farmacêuticos, bem como de farmácias, instituições médicas, de investigação e outras;

▪ obtenção de medicamentos em farmácias e instituições médicas utilizando receitas falsas e escritas ilegalmente;

▪ semeadura ilegal de papoula e cânhamo com posterior extração e processamento de entorpecentes;

▪ deslocações com o objectivo de adquirir medicamentos para zonas onde se cultivam papoila e cânhamo ou onde existam áreas significativas com plantas silvestres destas espécies;

▪ extracção de medicamentos a partir de substâncias medicinais que os contenham;

▪ contrabando de drogas;

▪ aquisição de medicamentos através de compra, troca, empréstimo e outros meios.

A maneira mais comum de adquirir e vender drogas é vendê-las no varejo, geralmente em pequenas doses projetadas para consumo único.

Locais típicos de distribuição de drogas são lugares lotados: mercados, parques, estações de metrô, hotéis, restaurantes, locais de entretenimento e bordéis.

Muitas vezes os traficantes atuam em grupos onde os papéis são pré-definidos: um oferece drogas, outro monitora à distância para alertar sobre o perigo, um terceiro armazena drogas. Alguns traficantes usam crianças e adolescentes para vender drogas para garantir sua segurança. Existe também a chamada maneira sem contato de vender drogas. Neste caso, o traficante esconde entorpecentes pré-embalados em vários lugares (debaixo de uma pedra, em uma brecha de cerca, caixa de correio, oco de árvore, etc.). Tendo recebido o dinheiro, o traficante indica ao comprador o local onde as drogas estão armazenadas.

As principais formas de consumo de entorpecentes são: tabagismo, inalação, deglutição, injeções subcutâneas, intramusculares e intravenosas. Uma combinação de diferentes métodos também é possível.

Você pode identificar um viciado em drogas por sua aparência e algumas reações comportamentais que aparecem depois de tomar uma determinada droga. A duração do uso de entorpecentes é evidenciada por sinais externos característicos: exaustão geral e decrepitude (calvície, enrugamento da face, perda de dentes, descoloração da pele, amarelecimento, terra). O comportamento de um viciado em drogas durante o período de inanição é especialmente característico e não pode ser disfarçado. Chama-se a atenção, em particular, para a excitação motora, agressividade, sudorese, tremores nas mãos. Com a introdução da droga por injeção, existem inúmeros vestígios de injeções no corpo, cicatrizes, cicatrizes, danos nas veias. Além disso, a saliva, urina, cabelo, sangue de viciados em drogas contêm vestígios de substâncias narcóticas.

Vestígios de entorpecentes também permanecem em vários itens utilizados tanto para a fabricação de drogas (balanças, peneiras, moedores de carne, facas, etc.), quanto para seu transporte, venda, uso, compra (sacos de plástico e papel, sacolas, sacolas, agulhas, seringas, cotonetes e gaze, latas de suco, etc.). Quando transportado por estrada, tanques de gasolina, radiadores, pára-choques, rodas sobressalentes, interior e porta-malas do carro, eixo traseiro e outras peças e conjuntos do veículo podem ser usados ​​para ocultação. Recentemente, tornaram-se mais frequentes os factos de transporte de medicamentos em malas e caixas com fundo duplo ou paredes duplas.

5.29. Exames em casos de crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes ou substâncias psicotrópicas

Nos casos desta categoria, tradicionalmente são atribuídos os seguintes tipos de exames forenses: substâncias, materiais e produtos, botânicos, médicos, psiquiátricos, biológicos, narcológicos, forenses.

Os objetos de exame de substâncias, materiais e produtos são estupefacientes de produção artesanal e industrial, matérias-primas para sua fabricação, seus vestígios em dispositivos de dosagem (balanças, colheres, pratos), consumo (tubos, seringas), embalagem, armazenamento, vestuário .

Devem ser submetidos a exame: estupefacientes apreendidos, partículas de plantas estupefacientes, objetos com vestígios de substância entorpecente, dispositivos para consumo de drogas, roupas, cigarros (cigarros) apreendidos do suspeito, lavagens das mãos do suspeito, etc. .

Ao enviar objetos vegetais para exame, é necessário garantir a segurança de todas as partes das plantas: inflorescências, folhas, caules, cápsulas, etc.

Os especialistas geralmente são solicitados a fazer as seguintes perguntas:

1) se a substância submetida à pesquisa é um entorpecente ou uma preparação farmacêutica forte; Se sim, quais são;

2) qual é o teor de componentes ativos narcóticos da substância submetida à pesquisa;

3) como (industrial ou caseira) foi feita a substância apreendida do suspeito;

4) se há vestígios de narcóticos ou drogas potentes nos objetos de transporte (as paredes da seringa, ampolas); Se sim, quais são;

5) se os produtos de tabaco submetidos a exame (cigarros, cigarros, inclusive defumados, chips de tabaco, etc.) contêm entorpecentes; Se sim, quais são.

As seguintes perguntas podem ser feitas antes do exame botânico forense:

1) se as sementes submetidas a exame são sementes de ópio, papoula ou cânhamo; em caso afirmativo, de que tipo;

2) se as sementes do ópio ou da papoula oleaginosa (cânhamo) apreendidas durante a busca são semelhantes às amostras de sementes dessas plantas apreendidas no local de semeadura;

3) se as amostras de plantas retiradas do local de semeadura são ópio, papoula ou cânhamo; em caso afirmativo, a que espécies pertencem;

4) este cânhamo (cabeças de ópio ou óleo de papoula) pode ser usado para a fabricação de entorpecentes;

5) onde está a zona de crescimento desta planta;

6) qual o grau de vegetação das amostras de plantas submetidas a exame.

Um exame biológico forense é realizado para estabelecer o fato do consumo de drogas por uma determinada pessoa, para o qual sangue, cabelos e várias secreções do corpo humano são submetidos à pesquisa.

Com base em amostras de sangue, cabelo, urina, saliva do sujeito, as seguintes perguntas são feitas ao especialista:

1) se há substância entorpecente no sangue, cabelo, urina e saliva submetidos a exame;

2) se sim, qual.

O exame psiquiátrico forense resolve os seguintes problemas:

1) se o sujeito era portador de doença mental no momento da prática do ato que lhe incriminava e se está são;

2) se o arguido adoeceu após a prática do crime com doença mental que o priva da oportunidade de conhecer os seus atos e administrá-los;

3) se o sujeito precisa aplicar medidas médicas obrigatórias e quais;

4) se o arguido tem deficiências mentais que não excluam a sua sanidade e capacidade processual, de que forma se manifestam e se dificultam a defesa do arguido;

5) se o acusado tem deficiência mental, isso afeta sua capacidade de perceber corretamente as circunstâncias relevantes para o caso e fornecer provas corretas sobre elas.

Este exame, em regra, é precedido por um exame narcológico forense, durante o qual muitas vezes é necessário marcar um exame psiquiátrico forense. Especialistas em vícios respondem às seguintes perguntas:

1) se a pessoa sofre de dependência crônica de drogas;

2) se necessita de tratamento obrigatório para toxicodependência;

3) se existem contra-indicações por parte da saúde do sujeito para tal tratamento.

Um exame forense e narcológico abrangente pode ser realizado para abordar questões de:

1) se a pessoa está sob efeito de drogas ou álcool no momento do estudo e qual o grau de intoxicação;

2) se há indícios de uso recente de entorpecentes ou bebidas alcoólicas e há quanto tempo foram consumidos;

3) qual poderia ser o grau de intoxicação medicamentosa no momento do uso da droga;

4) qual droga foi utilizada;

5) como a droga foi introduzida no organismo, qual e em que quantidade.

Do número de exames forenses nesta categoria de casos, os exames rastreológicos, técnicos e forenses de documentos e exames de caligrafia são os mais indicados.

5.30. Características forenses de incêndio criminoso e violações criminais das regras de segurança contra incêndio

Os crimes desta categoria incluem: destruição intencional ou dano à propriedade alheia, cometido por incêndio criminoso ou explosão (parte 2 do artigo 167 do Código Penal); as mesmas ações cometidas por negligência (parte 2 do artigo 168 do Código Penal); terrorismo cometido por explosão ou incêndio criminoso (artigo 205.º do Código Penal), organização ou participação em motins em massa acompanhados de incêndio criminoso, utilização de explosivos ou engenhos explosivos (parte 2 do artigo 212.º do Código Penal); violação das regras de contabilidade, armazenamento, transporte e uso de substâncias explosivas, inflamáveis ​​e produtos pirotécnicos (artigo 218 do Código Penal); violação das regras de segurança contra incêndio (artigo 219.º do Código Penal); destruição ou dano às florestas como resultado de manuseio descuidado do fogo, bem como por incêndio criminoso (partes 1 e 2 do artigo 261 do Código Penal); sabotagem cometida por explosão ou incêndio criminoso (artigo 281.º do Código Penal) e alguns outros.

O objecto directo de uma infracção penal em caso de incêndio criminoso é qualquer bem (móvel e imóvel) de valor material, cuja destruição ou dano cause danos materiais significativos ao seu proprietário ou legítimo proprietário.

Os motivos dos crimes relacionados com a destruição ou dano de bens por incêndio criminoso, em regra, são de natureza doméstica, pessoal, muitas vezes mercenária (vingança, ciúme, inveja, desejo de receber um prémio de seguro). No entanto, nos últimos anos, incêndios criminosos também foram cometidos durante confrontos entre gangues criminosas para eliminar ou intimidar concorrentes, fornecer condições para extorsão sistemática etc.

Os tipos mais comuns de incêndio são:

▪ utilização de materiais inflamáveis ​​localizados na cena do crime;

▪ utilização de materiais e dispositivos inflamáveis ​​pré-preparados;

▪ criar condições nas instalações apropriadas para a ignição de certas substâncias ou objetos a partir do calor externo sem o uso de fogo aberto (focalizando a energia radiante do sol usando lentes em papel inflamável, trapos, aparas), etc.

A caracterização forense de infrações penais às regras de incêndio é diferente na medida em que seu elemento mais importante são as infrações típicas das regras relevantes, levando a um incêndio ou criando condições para sua propagação. Esses incluem:

▪ violação das regras de instalação e funcionamento de redes de aquecimento, eléctricas e de gás, aparelhos e equipamentos eléctricos de aquecimento e iluminação;

▪ violação das regras de fabricação, armazenamento, transporte e expedição de materiais inflamáveis, substâncias e produtos deles derivados;

▪ violação das regras de segurança contra incêndio ao realizar soldagem e outros trabalhos perigosos de incêndio;

▪ manuseio descuidado do fogo aberto.

Instalações residenciais, instituições culturais e de entretenimento, hotéis, estabelecimentos de restauração são caracterizados pela ocorrência de incêndios devido ao funcionamento inadequado de dispositivos de aquecimento e iluminação elétricos domésticos e industriais, instalações de aquecimento e gás, deixando pontas de cigarro não apagadas em locais perigosos para incêndio.

Os incêndios em instalações industriais ocorrem na esmagadora maioria dos casos devido ao incumprimento das regras de segurança contra incêndios no fabrico, armazenamento, transporte e utilização de substâncias explosivas e inflamáveis, líquidos inflamáveis ​​e outros materiais inflamáveis. Em armazéns e instalações de varejo, os incêndios são causados ​​pelo não cumprimento das regras de armazenamento ou armazenamento de itens de estoque, deixar dispositivos elétricos e outros de aquecimento sem vigilância, fumar em locais proibidos.

Em locais agrícolas, na floresta, os incêndios ocorrem devido ao manuseio descuidado de fontes de maior risco de incêndio, incêndios, fumar perto de ervas e cereais secos não colhidos ou empilhados, construções de madeira.

Em todos os casos, o surgimento e propagação de incêndios, o aparecimento de consequências graves são facilitados pela desordem nas instalações, mau funcionamento ou falta de alarme de incêndio primário e automático e equipamentos de extinção de incêndio, etc.

O número de incêndios costuma aumentar no período outono-inverno, quando as pessoas passam a maior parte do tempo em ambientes fechados e principalmente quando há casos de aquecimento centralizado e desligamentos de iluminação, o que acarreta o uso de meios inflamáveis ​​para aquecimento e iluminação dos ambientes. No verão, em clima quente e seco, o número de incêndios florestais aumenta acentuadamente.

Apesar do efeito destrutivo do fogo, bem como da inevitável destruição de uma parte significativa dos vestígios no decurso da extinção do incêndio, permanece sempre no local do incidente uma grande variedade de vestígios: garrafas, latas, vasilhas e outros recipientes nos quais as substâncias combustíveis podem ser entregues; vestígios de líquidos inflamáveis ​​em várias superfícies; restos de documentos que possam indicar a ocultação de outro crime; vários dispositivos e dispositivos para ignição no momento designado; aparelhos elétricos e instalações elétricas que possam contribuir para o surgimento de vapor, fiação, cabos com vestígios de curto-circuito ou fusão, pegadas e veículos nas proximidades do incêndio; objetos derrubados pelo criminoso (caixas de fósforos, isqueiros, jornais usados ​​para embalar materiais combustíveis, etc.). Vestígios de incêndio criminoso também podem ser encontrados no corpo ou na roupa do suspeito: vestígios de combustível e queimaduras nas roupas, cabelos, queimaduras e outras lesões corporais nas mãos e outras partes do corpo, vestígios de produtos de combustão no corpo e nas roupas.

Entre os incendiários, há um número significativo de homens propensos à embriaguez, vandalismo, agressivos e irascíveis, previamente condenados. Nos casos de incêndio criminoso de bens pessoais de cidadãos, cerca de metade dos incendiários foram anteriormente processados ​​por outros crimes. A grande maioria dos incêndios criminosos é cometido sozinho. Nos últimos anos, em conexão com o crescimento do crime organizado, membros de grupos criminosos têm usado fogo posto como forma de intimidação ao cometer outros crimes ou acertar contas com concorrentes.

As pessoas que violam as regras de segurança contra incêndio são distinguidas pela frivolidade, arrogância, atitude descuidada com a tarefa atribuída, opcionalidade, preguiça, baixo nível profissional e tendência a beber álcool e drogas.

5.31. Características de iniciar processos criminais sobre incêndio criminoso e violações criminais das regras de segurança contra incêndio

As razões para iniciar processos criminais por incêndio criminoso e violações criminais das regras de segurança contra incêndio são declarações e relatórios de cidadãos, funcionários, publicações na mídia, detecção direta de sinais de crime por agências de aplicação da lei.

Resolver as questões de instauração de processos criminais desta categoria é uma certa dificuldade, uma vez que os resultados da inspeção do local do incidente nem sempre permitem tirar imediatamente uma conclusão sobre as causas do incêndio. Perante isto, bem como a necessidade de divulgação atempada dos crimes relacionados com incêndios, o legislador prescreve a instauração imediata de processos-crime nos seguintes casos:

▪ perda de vidas e outras consequências graves;

▪ danos materiais significativos;

▪ disponibilidade de informações sobre ocultação de outro crime por meio de fogo;

▪ sinais de incêndio criminoso ou explosão.

Em outros casos, via de regra, é realizada uma verificação preliminar, cujo objetivo é estabelecer indícios de crime ou sua ausência. Uma verificação preliminar é geralmente realizada por funcionários do Serviço Estadual de Supervisão de Incêndios do EMERCOM da Rússia.

Durante a vistoria, é realizada uma vistoria do local do incidente, é elaborado um ato com a participação do proprietário ou proprietário legal do imóvel (a causa do incêndio, se houver, deve ser indicada no ato) ; é necessária documentação técnica (planos gerais das instalações e desenhos de construção, diagramas de redes elétricas, de gás, aquecimento e água, linhas de alarme de incêndio, sistema de ventilação; documentação técnica para equipamentos e aparelhos; ordens estaduais de supervisão de incêndio, atos de incêndio e comissão técnica, ordens e instruções sobre segurança contra incêndio, normas departamentais de segurança contra incêndio, atos de controle de verificações de equipamentos elétricos, de gás e outros, ato da comissão departamental para investigar as causas do incêndio, etc.); é realizada uma pesquisa de testemunhas oculares, proprietários de propriedades e outras pessoas informadas; operações de busca e salvamento são realizadas para identificar os autores, bem como as pessoas que tenham informações sobre as circunstâncias do início e desenvolvimento do incêndio.

Nos casos em que se verifiquem indícios de crime, os materiais da verificação são enviados ao investigador, que decide instaurar um processo-crime, ou recusar a instauração, ou a realização de uma verificação preliminar.

5.32. Características da inspeção da cena do incidente em casos de incêndio criminoso e violações criminais das regras de segurança contra incêndio

Recomenda-se que a inspeção do local de um incidente em casos de incêndio criminoso e violações criminais dos regulamentos de incêndio seja realizada por um grupo operacional investigativo (SOG) composto por um investigador, um especialista forense, um funcionário da unidade estadual de supervisão de incêndios, oficial de investigação do departamento de investigação criminal, oficial operacional de combate a crimes econômicos, especialista em equipamentos de incêndio, laboratório especializado em testes de incêndio, especialistas - representantes do serviço de energia e gás. Se necessário, o SOG também pode incluir: médico legista, policiais de trânsito, serviços de emergência.

À chegada do SOG ao local do incêndio, o investigador organiza o estudo da situação, a retirada de estranhos do local e da envolvente, assistência às vítimas, identificação de testemunhas oculares, obtendo das mesmas informações primárias sobre o incidente , verifica a prontidão dos meios técnicos e forenses necessários para a inspeção, desenvolve um plano de inspeção, instrui os participantes SOG.

A inspeção começa depois que o fogo é extinto e o chefe de sua extinção, bem como os representantes do serviço de energia e gás, descobrem a possibilidade de trabalho seguro dos membros do SOG durante a inspeção do incêndio.

Depois de certificar-se de que não há obstáculos à inspeção, o investigador passa à etapa de trabalho da inspeção do local. No processo de inspeção geral, ele examina o local da conflagração e determina:

1) zona de combustão - o espaço no qual ocorre a combustão de substâncias, materiais, liberação de calor e formação de produtos de combustão;

2) zona de destruição - o espaço que circunda a zona de combustão, no qual ocorre o impacto dos fatores danosos do fogo sobre os objetos localizados nela (estruturas, equipamentos, etc.);

3) uma zona de mudanças concomitantes - territórios e instalações adjacentes às duas primeiras zonas, onde foram tomadas ações para extinguir um incêndio, evacuar pessoas, animais, propriedades, violações na operação de instrumentos, equipamentos etc.

O investigador também determina os limites da inspeção, a suposta fonte do incêndio, o ponto de partida da inspeção e a direção do movimento; realiza orientação e fotografia de visão geral ou gravação de vídeo.

Uma inspeção detalhada começa com um exame da origem do incêndio. É determinado pela concentração dos objetos mais queimados, presença de incêndio criminoso, queimaduras - destruição profunda direcionada de materiais e estruturas, "cone focal", ou seja. vestígios de queima na forma de um triângulo, cujo vértice está direcionado para a fonte do fogo. Durante uma inspeção detalhada, é dada atenção à busca e exame minucioso das instalações geradoras de calor, elétricas e de gás na zona de combustão; meios automáticos de detecção e extinção de incêndios; sensores de alarme de incêndio acionados; restos de equipamentos e aparelhos elétricos com vestígios de operação de emergência, fiação elétrica, cabos com vestígios de danos no isolamento, curto-circuito; partes de estruturas, objetos, materiais nos quais ou em cuja composição se espera a presença de líquidos inflamáveis ​​e combustíveis; recipientes contendo tais substâncias ou seus resíduos; partes de equipamentos, dispositivos com vestígios de exposição ao fogo, altas temperaturas, etc.

Às vezes surgem certas dificuldades ao inspecionar equipamentos elétricos e de gás. A sua inspeção e remoção devem ser realizadas com a participação de especialistas dos serviços de energia e gás que:

1) ajudar a estabelecer que o gás, equipamentos elétricos e dispositivos detectados estão desconectados das fontes de energia e não serão ligados acidentalmente;

2) auxiliar o investigador corretamente, obedecendo à terminologia adequada, a registrar o nome dos objetos detectados, sua marca, dados técnicos básicos, tipo e método de colocação de fios, cabos, etc.;

3) prestar assistência na apreensão de equipamentos elétricos e de gás, que deverá ser realizada obedecendo às normas estabelecidas. Assim, quando são detectados fios e cabos, são retiradas partes deles com vestígios de curto-circuito, derretidos, juntamente com as demais seções (pelo menos 50 cm); interruptores, tomadas, interruptores, dispositivos de proteção (fusíveis, disjuntores, etc.) são removidos inteiramente com os fios de alimentação; arandelas, fogões elétricos, ferros, luminárias de chão, etc. são removidos inteiramente junto com os cabos de conexão.

Durante a inspeção, as portas preservadas, fechaduras e outros dispositivos de travamento, janelas, paredes também são examinadas. Os produtos da combustão (cinzas, fuligem, escórias, carvões, etc.) são examinados para detectar vestígios de substâncias e materiais utilizados para incêndios criminosos. Tanto na lareira quanto em outros locais da conflagração, amostras experimentais e de controle de solo, cinzas, carvões, partes de objetos destruídos são tomadas para posterior pesquisa especializada.

O cadáver encontrado no local da conflagração é examinado com a participação de um médico. Durante a inspeção, é registrado o seguinte: a localização do cadáver (com referência a pontos de referência fixos, localização de equipamentos de gás ou elétricos, cuja utilização pode levar a um incêndio); postura do cadáver; a forma e natureza do dano, sua localização; o estado das roupas; a presença sobre ele e próximo ao cadáver de vestígios de líquidos inflamáveis ​​ou líquidos combustíveis, outros materiais inflamáveis, recipientes nos quais possam estar localizados.

5.33. Exames em casos de incêndio criminoso e violações criminais das regras de segurança contra incêndio

Na fase inicial da investigação, são nomeados exames técnicos de incêndio e, se necessário, médicos forenses.

A perícia técnica de incêndio é nomeada imediatamente após o incêndio ser extinto, o que permite que o perito conheça pessoalmente o local. Ele ajuda a responder a uma série de perguntas. As perguntas típicas são: onde foi a fonte do fogo; qual foi a causa direta do incêndio; se essas avarias de equipamentos, dispositivos, violações das condições técnicas para sua operação podem causar incêndio; qual é a temperatura de combustão espontânea e auto-ignição de certas substâncias; se a combustão espontânea dessas substâncias e materiais pode ocorrer sob certas condições; quais foram as formas de propagação do fogo e as condições que contribuíram para o seu desenvolvimento; quais produtos e em que quantidade foram formados no processo de combustão; que tempo é necessário para a combustão completa de uma determinada quantidade de substâncias, materiais, etc.

Um exame médico forense de um cadáver pode fornecer respostas a perguntas sobre a causa da morte, a natureza das lesões, o mecanismo e a duração de sua formação, se uma pessoa viva ou um cadáver foi exposto ao fogo, etc.

Na etapa seguinte, são realizados exames de rastreabilidade, química forense, eletrotécnica forense, tecnologia forense, explosivos forenses, merchandising forense e alguns outros exames em casos desta categoria.

Os exames trasológicos são indicados para identificar uma pessoa, veículos nos vestígios encontrados no local e nos objetos apreendidos do acusado (suspeito), bem como estabelecer o conjunto em partes dos objetos encontrados no local da conflagração e apreendidos de o acusado (suspeito).

O exame forense de substâncias, materiais e produtos responde às seguintes questões: quais são as substâncias encontradas no local ou apreendidas do acusado, quais são suas propriedades físicas e químicas; se os produtos da combustão contêm impurezas de líquidos inflamáveis ​​e líquidos combustíveis, quais; se a combustão espontânea ou auto-ignição de substâncias removidas do local do incêndio pode ocorrer sob condições específicas (ou sob quais condições); que substância havia no recipiente encontrado no local, se é homogêneo com a substância apreendida do acusado (suspeito), etc.

É realizado um exame eletrotécnico forense para estabelecer a conformidade da instalação de redes elétricas, aparelhos, equipamentos elétricos com as regras de instalação de instalações elétricas, a natureza das violações cometidas durante a operação de instalações elétricas; identificar e determinar as causas de sobrecargas de redes elétricas, curtos-circuitos de fios e cabos elétricos, etc.

A perícia tecnológica forense resolve questões de violações de atribuições de projeto, normas, condições tecnológicas, instruções, outras regulamentações feitas durante a instalação e conexão de instalações, linhas de produção, comunicações, etc.; avarias de mecanismos, vários dispositivos técnicos, não conformidade com o processo tecnológico de produção como causas de incêndios.

Com a ajuda de um exame forense de explosivos, é estabelecida a propriedade de peças, partes de dispositivos explosivos, produtos pirotécnicos, munições encontradas no local do incêndio, seus dados táticos e técnicos e características de projeto e uma relação causal com o fenômeno do incêndio; a sequência de explosão e incêndio é determinada (o que precedeu o quê).

As demais ações investigativas realizadas em casos desta categoria não possuem especificidades especiais.

5.34. Características forenses do hooliganismo

O principal elemento das características forenses do hooliganismo é a forma como o crime é cometido. De acordo com art. 213 do Código Penal, o vandalismo é uma grave violação da ordem pública, manifestando claro desrespeito à sociedade, cometido com o uso de armas ou objetos utilizados como armas.

O uso de várias ferramentas e meios na prática do hooliganismo geralmente é aleatório, embora às vezes os hooligans os preparem com antecedência. Das armas frias e itens que as substituem, o uso mais típico de facas, soqueiras, correntes de bicicleta, correntes com pesos (manguais), artesanatos diversos em forma de bastões telescópicos, etc. paus, cintos com fivelas, pedras, etc. Qualquer coisa que possa estar na cena do crime. No vandalismo em grupo, os membros mais ativos do grupo, os iniciadores do crime, costumam usar as ferramentas para cometer o crime.

O hooliganismo é cometido em vários lugares: em parques, restaurantes, lojas, apartamentos, ruas, estádios, etc. Deve-se ter em mente que geralmente o vandalismo é cometido em público, mas para sua qualificação não é necessário um sinal de publicidade, entendido como a presença de outras pessoas durante as ações hooligans, não é necessário.

As ações hooligan podem ser cometidas a qualquer hora do dia, mas na maioria das vezes são cometidas durante o tempo de lazer (das 18 às 24 horas).

Ao cometer hooliganismo, muitas vezes permanecem vestígios materiais do crime. Além disso, os traços ideais que permanecem na mente das pessoas são de grande importância para a investigação. Os vestígios materiais são encontrados principalmente durante a inspeção do local. Os mais típicos deles são vestígios de pés, mãos, amassados, buracos e cortes decorrentes da ação de armas afiadas ou objetos que os substituem, bens danificados ou destruídos, manchas de sangue, além de excreções do corpo humano.

As características do método e ambiente de cometer vandalismo estão intimamente relacionadas com a personalidade do infrator. Manifesta-se mais claramente no vandalismo de grupo. Um grupo típico de hooligans geralmente consiste em dois ou três criminosos que se uniram por acaso (situacional). Inclui, em regra, homens com idades compreendidas entre os 16 e os 27 anos, entre trabalhadores, estudantes ou desempregados, com ensino secundário ou secundário incompleto, na sua maioria solteiros. O grupo tem um líder, geralmente previamente julgado. No momento da comissão de vandalismo, todos os seus participantes estão na maioria das vezes em estado de embriaguez. O grupo é formado com base no passatempo conjunto ou residência de seus membros em um microdistrito (aldeia, vila).

5.35. Situações típicas e o programa de ações do investigador na fase inicial da investigação do vandalismo

Na fase inicial da investigação do vandalismo, costumam surgir as seguintes situações típicas:

1) o hooligan é pego na cena do crime, a vítima é conhecida, há testemunhas oculares e vestígios óbvios do crime;

2) o hooligan fugiu do local, mas são conhecidos sinais de sua aparição e outros sinais;

3) as ações do hooligan são cometidas, mas o hooligan é desconhecido.

Na primeira situação, o investigador (corpo de investigação) deve primeiro tomar medidas para reprimir as ações do hooligan. Tomada a decisão de instauração de processo criminal, é necessário efetuar: a detenção do suspeito e a sua revista pessoal; inspeção do local; interrogatório de um suspeito; interrogatório da vítima; inspeção de roupas e exame da vítima e do suspeito; interrogatório de testemunhas; busca no local de residência do suspeito e, se necessário, no local de trabalho; nomeação de exame balístico forense e exame forense de armas cortantes. Dependendo dos resultados obtidos, a lista de ações investigativas pode ser complementada, por exemplo, apresentando (pessoas ou objetos) para identificação, verificando depoimentos no local e marcando outros exames.

Na segunda situação, na fase inicial da investigação do hooliganismo, costumam ser realizadas as seguintes ações investigativas: interrogatório da vítima; exame de suas roupas e exame; inspeção da cena, interrogatório de testemunhas. O principal objetivo do investigador é coletar informações destinadas a estabelecer a identidade do hooligan e esclarecer as circunstâncias relacionadas ao cometimento do crime.

A terceira situação da fase inicial da investigação do hooliganismo difere da anterior pela falta de informação tanto sobre as circunstâncias do crime como sobre a identidade do delinquente. Se a informação sobre vandalismo foi recebida imediatamente após o seu cometimento, é necessário examinar a cena, entrevistar a vítima, testemunhas oculares e, se forem encontrados indícios de um crime, iniciar um processo criminal. Normalmente, nesses casos, primeiro são realizados: interrogatórios do requerente e da vítima, exame das roupas e exame da vítima, interrogatórios de testemunhas, nomeação de exames forenses.

Se tiver decorrido um período significativo de tempo desde o momento do crime, é necessário antes de tudo verificar os materiais recebidos, incluindo uma inspeção do local do incidente, uma vez que casos de falsas alegações de vandalismo ou ausência de sinais de um ato criminoso no evento não são incomuns. A auditoria deve ser realizada dentro de um período de tempo bastante curto.

Se os sinais de um crime forem óbvios, unidades de patrulha, bem como inspetores locais que atendem a área, são usados ​​para detectar vandalismo. Junto com eles, os investigadores criminais que chegaram ao local tomam as medidas necessárias para identificar e deter os hooligans, bloquear a área do incidente e organizar o seu exame. Se forem conhecidos os indícios do aparecimento de um hooligan, organiza-se uma “perseguição” contra ele, organiza-se uma busca em locais de possível permanência (locais próximos com aglomeração, paradas de transporte público). Posteriormente, é necessário tomar medidas para compilar retratos subjetivos e orientações investigativas do suspeito.

Caso o criminoso seja desconhecido, é realizado um conjunto de medidas operacionais de investigação, nomeadamente: entrevista a vítimas e testemunhas; exame da área adjacente ao local do incidente para detectar objetos que possam ter sido arremessados ​​ou deixados cair pelo criminoso; visitas porta a porta e quarteirão; estudar a rota de movimentação do criminoso ou vítima para identificar testemunhas. Materiais recusados ​​​​sobre fatos de vandalismo, processos criminais suspensos e encerrados estão sujeitos a estudo para identificar participantes de vandalismo com características de aparência semelhantes.

5.36. Características forenses dos acidentes de trânsito

Os acidentes de trânsito são divididos em tipos:

▪ colisão de veículos;

▪ colisão de veículo com pedestre;

▪ bater num obstáculo;

▪ capotamento de veículo;

▪ queda de passageiros do veículo;

▪ outros incidentes.

A análise dos acidentes rodoviários permite-nos concluir que o maior número deles resulta de uma atitude desdenhosa dos condutores, peões e passageiros às regras da estrada, nomeadamente: excesso de velocidade nas zonas povoadas, nos pontos de passagem, aglomeração de pessoas , próximo da localização das instituições de ensino, etc. ; reavaliação de suas capacidades, ignorando condições específicas da estrada (típicas para motoristas inexperientes); dirigir veículo sob efeito de álcool ou drogas; não cumprimento da distância; violação das regras para cruzamentos de cruzamentos, cruzamentos; incumprimento dos requisitos da sinalização rodoviária; violação das regras para atravessar a faixa de rodagem; saída inesperada para a via devido a veículos parados; violação pelos passageiros das regras de embarque e desembarque; saltar de um veículo em movimento, etc.

A caracterização forense de um acidente destaca-se pela sua significativa originalidade. Como os crimes desta categoria são cometidos de forma não intencional, em suas características forenses típicas não há elementos como o sujeito direto da infração penal e os métodos de cometimento do crime. Ao mesmo tempo, o papel de elementos como o mecanismo de formação de traços e as circunstâncias do crime está aumentando.

Os acidentes são caracterizados por traços ideais e materiais. Traços ideais são identificados principalmente interrogando todos os participantes do acidente: motoristas, pedestres, passageiros, testemunhas oculares do acidente, outras testemunhas, bem como pessoas responsáveis ​​pela produção e operação de veículos, chefes de organizações de transporte relacionadas a um determinado acidente.

Os vestígios materiais de um acidente são divididos em vestígios-mostradores, vestígios-objetos e vestígios-substâncias. Esses traços podem ser encontrados na via, veículo e obstáculo (outro veículo, estrutura, pessoa).

Cada tipo de acidente tem seus próprios vestígios materiais. Assim, ao atingir um pedestre na via, pode-se encontrar: cadáver, vestígios de sangue, partes de roupas, objetos que antes pertenciam à vítima; vestígios de pneus do veículo, inclusive de frenagem; partes de peças e partes do veículo (fragmentos de vidro, etc.); várias substâncias (lascas de tinta, terra, gotas de combustível e lubrificantes). No veículo, via de regra, permanecem: danos à carroceria (no local da colisão) na forma de amassados, faróis quebrados, vidros; às vezes - a ausência de partes individuais do corpo (por exemplo, revestimento do pára-choque); a presença de vestígios de camadas (das roupas da vítima, cabelos, sangue, massa encefálica, pedaços de tecido cutâneo) tanto diretamente no corpo no local da colisão quanto no chassi e parte inferior do veículo. O cadáver e suas roupas podem apresentar danos de partes do transporte com as quais houve contato direto (vestígios de pneus, bem como camadas de terra, combustível e lubrificantes, pintura lascada, fragmentos de vidro, etc.).

Considerando as circunstâncias do acidente, é de referir que o maior número de acidentes nas estradas ocorre no verão (maio-setembro), ou seja, durante as férias, viagens ao campo. O pico do acidente cai na sexta-feira e no domingo, à noite. Além disso, o número de acidentes aumenta nos dias em que as condições climáticas impedem o trânsito, reduzem a visibilidade (chuva forte, nevasca, nevoeiro, gelo, etc.).

Os sujeitos de um acidente são: motoristas, pedestres (ciclistas), passageiros, responsáveis ​​pelo estado técnico dos veículos, bem como funcionários responsáveis ​​pelo estado dos meios de comunicação (estradas), sinalização ou comunicações, etc.

A maior parte dos acidentes rodoviários ocorre por culpa dos condutores (cerca de 60%), dos quais um terço é cometido em estado de embriaguez. A idade dos perpetradores é de até 25 anos ou após 65 anos, quando as habilidades práticas de direção são insuficientes ou já foram perdidas em certa medida.

5.37. Situações típicas e o programa de ações do investigador na fase inicial da investigação de um acidente

Distinguem-se três situações típicas nos casos de acidentes rodoviários na fase inicial da investigação:

1) o condutor e o veículo se encontram no local do acidente;

2) o condutor, juntamente com o veículo, fugiu do local;

3) o veículo está no local e o motorista fugiu.

A mais comum é a primeira situação, quando tanto o motorista quanto o veículo estão no local do acidente. Deve-se notar que nesta situação não importa se o motorista está diretamente no local do incidente ou encaminhado para uma instituição médica ou para o departamento de polícia: o principal é que sua identidade foi estabelecida e sua localização é confiável conhecido. A principal tarefa nesta situação é estabelecer todas as circunstâncias do acidente e a culpa de participantes específicos.

As mais típicas para esta situação são as seguintes ações investigativas: vistoria do local (incluindo vistoria do veículo e, se houver vítimas, do cadáver); interrogatório de testemunhas do acidente; exame do condutor e da vítima para apuração de embriaguez e drogas; interrogatório do motorista; interrogatório da vítima; marcação de exames forenses.

A segunda situação é quando nem o motorista nem o veículo estão no local do incidente (há apenas informações sobre o evento em si e suas consequências). A principal tarefa neste caso é o estabelecimento e detecção do veículo e do seu condutor. Para isso, são realizadas: vistoria do local; interrogatório de testemunhas, a vítima; exame médico da vítima para constatação de intoxicação por álcool ou drogas; marcação de exames forenses, bem como instruções aos órgãos de instrução para a produção do respectivo ORM.

Para a terceira situação, quando o veículo se encontra no local do sinistro e o condutor já fugiu, as mesmas ações investigativas são típicas (durante a vistoria do local, o veículo também é vistoriado). Como os motoristas que cometeram um acidente costumam fazer declarações falsas sobre o roubo de um veículo, criando assim um álibi falso para si mesmos neste momento, a principal tarefa da investigação nessa situação é expor o autor do crime por meio de ações investigativas e ORM, que são confiados aos órgãos de investigação.

5.38. Exames em casos de acidentes de trânsito

Do número de exames forenses designados durante a investigação de um acidente, os mais típicos são: autotécnico forense (transporte rodoviário), perícia médico-legal de provas físicas (biológicas), rastreabilidade, perícia forense de substâncias, materiais e produtos. Exames abrangentes (médico-autotécnico, médico-criminalista, rastreamento-autotécnico) e outros também podem ser indicados, dependendo das circunstâncias específicas.

Durante a perícia autotécnica (transporte rodoviário), são esclarecidas as seguintes circunstâncias: que danos existem no veículo; quando e como resultado foram formados - antes do acidente, depois ou no momento do acidente; a que velocidade o veículo estava se movendo antes da colisão (colisão); Com que velocidade o pedestre estava se movendo? a que distância se encontrava o veículo em relação ao peão (outro veículo, obstáculo) nas várias fases da ocorrência (quando o peão se encontrava na berma da via, na faixa de rodagem, na zona de visibilidade, etc.); qual a distância de frenagem e parada do veículo; se era tecnicamente possível evitar o incidente; qual é a causa técnica imediata do incidente; que circunstâncias contribuíram para o acidente.

As seguintes questões são mais frequentemente submetidas à resolução por um exame médico forense: quais são as lesões no corpo da vítima; quais são sua natureza, localização, mecanismo de formação, sequência de aplicação; quais lesões foram a causa direta da morte da vítima; quando o dano foi feito; quando a morte veio; se o dano foi resultado de um acidente e, em caso afirmativo, qual o mecanismo de sua origem (impacto, movimentação, compressão etc.); Em que posição estava a vítima no momento da lesão? quais partes do veículo podem ser danificadas; Quão rápido o veículo estava se movendo? a vítima consumiu álcool, drogas pouco antes da morte; se sim, em que quantidade; se a vítima tinha deficiências físicas (defeitos de visão, audição); qual é o tipo sanguíneo dele.

Quando várias substâncias de origem biológica (sangue, cabelo) são encontradas em um veículo, superfície de estrada, torna-se necessário realizar um exame médico forense de evidência física (biológica), durante o qual são resolvidas as seguintes questões: a substância encontrada no cena do incidente uma substância do corpo humano; Se sim, quais são; a qual grupo e tipo pertence; qual é a natureza regional da substância (de qual parte do corpo ela vem); qual é a idade de origem desse traço; se esta substância pode pertencer à vítima, etc.

Os objetos de estudo do exame de vestígios em casos de acidentes são os vestígios do veículo deixados na pista e os obstáculos, bem como os objetos e suas partes que se separaram do veículo, e os vestígios do obstáculo no próprio veículo. Assim, quando são encontrados vestígios de pneus de veículos na superfície da estrada, as dúvidas mais comuns são: qual modelo de pneu deixou vestígios no local do acidente; em quais veículos estão instalados pneus deste modelo; que tipo de veículo (modelo) deixou vestígios; se as marcas de pneus são deixadas por um determinado veículo; em caso afirmativo, qual(is) roda(s).

Se forem encontrados fragmentos de vidro, partes do corpo, roupas, um exame de rastreamento é realizado para estabelecer o todo em partes.

Quando o condutor sai do local do acidente, caso o veículo se encontre no local do acidente, torna-se necessário realizar um exame das impressões digitais para examinar os vestígios de dedos deixados em vários mecanismos, objetos do veículo (volante, alavanca de câmbio, maçaneta da porta, elevador de vidros, etc.). P.). Neste caso, a questão principal é esta: existem vestígios de dedos deixados por uma pessoa específica.

Para estabelecer a homogeneidade de uma substância encontrada no local, o veículo, a vítima, é realizado um exame forense de substâncias, materiais e produtos (combustíveis e lubrificantes, revestimentos de tintas, carga líquida e a granel).

5.39. Características do interrogatório de menores

De acordo com a lei, o interrogatório de uma testemunha ou vítima com 14 anos de idade, e se necessário - mesmo com mais de idade - deve ser realizado na presença de um professor. Os participantes do interrogatório, a critério do investigador, podem ser os representantes legais do menor ou seus parentes próximos. Um advogado de defesa tem o direito de participar no interrogatório de um menor.

Recomenda-se instruir o intimado sobre as regras de conduta antes do interrogatório. Durante o interrogatório, ele não deve discutir, fazer perguntas sem a permissão do investigador e avaliar as evidências. O tom de comunicação deve ser uniforme, amigável, mas, ao mesmo tempo, o interrogado deve entender que está participando do interrogatório e não da conversa.

Dada a crescente sugestionabilidade dos menores, questões esclarecedoras e complementares devem ser colocadas com extrema cautela. Como os adolescentes durante os interrogatórios geralmente são propensos a fantasiar, é aconselhável fazer perguntas de controle. Todas as informações fornecidas por menores estão sujeitas a escrutínio.

Ao interrogar uma vítima menor, a atenção principal é dada ao esclarecimento da imagem do evento, hora, local, situação, outras circunstâncias de seu cometimento, obtendo as informações mais completas sobre a identidade dos criminosos, roupas, as expressões que usaram, apelidos.

Às vezes, as vítimas, por um sentimento de camaradagem incompreendido ou por causa de seu próprio papel desagradável no evento, procuram esconder as circunstâncias que são essenciais para o caso. Os testemunhos de tais vítimas estão sujeitos a avaliação crítica e reexame.

Testemunhas menores podem não ser completamente francas, pois ao dar testemunhos verdadeiros, incriminam seus pares.

Ao interrogar um suspeito menor (arguido), o investigador é obrigado a expor claramente a essência das suspeitas existentes ou o conteúdo das acusações apresentadas. Ao mesmo tempo, é necessário explicar popularmente os termos legais especiais que qualificam suas ações como crime, estabelecer contato psicológico adequado com ele, prestar atenção à restauração da sequência externa de eventos, descobrir os motivos do crime e outros elementos do lado subjetivo dos atos criminosos cometidos - em uma palavra, esforçar-se para obter dele um testemunho verídico, relativo a todo o assunto do interrogatório.

Dado o cansaço dos adolescentes, durante o interrogatório, se necessário, deve-se fazer uma pausa, anotando isso no protocolo.

É aconselhável gravar o depoimento dos menores interrogados após o término do interrogatório. De grande importância é um meio adicional de fixar o testemunho de menores - a gravação em fita magnética.

5.40. Características da investigação de crimes cometidos por membros de estruturas criminosas organizadas

Para investigar tais crimes, é necessário realizar uma série de medidas organizacionais.

1. Está sendo criado um grupo operacional investigativo (SOG).

2. Um plano de operação tática está sendo desenvolvido para solucionar o crime e expor os criminosos. Como parte de uma operação tática, como regra, é planejado:

▪ detenção de membros de uma comunidade criminosa no momento da transferência de drogas, armas, pedidos de dinheiro, etc.;

▪ buscas imediatas (simultâneas) em apartamentos, dachas, garagens, onde possam existir itens proibidos de circulação, dinheiro e valores obtidos por meios criminosos, etc.;

▪ busca pessoal e interrogatório simultâneos de membros de um grupo criminoso;

▪ interrogatório imediato dos detidos;

▪ apreensão de documentos de organizações associadas às atividades de uma comunidade criminosa;

▪ apreensão de bens e contas.

3. Os preparativos estão em andamento para uma operação tática.

4. Nos casos em que a vítima ou testemunha participe ativamente no processo de detenção de participantes em estruturas criminosas (extorsão, transferência de suborno), o investigador deve prestar especial atenção à instrução dos mesmos: como se comportar na fase anterior à detenção , o que dizer para maximizar a detecção de intenção criminosa como garantir a segurança, como usar meios especiais de fixação de conversas, como se comportar imediatamente antes de transferir dinheiro ou itens proibidos de circulação, etc.

Garantir a organização correta das atividades do SOG inclui:

▪ nomeação de um líder de grupo;

▪ assegurar a força suficiente do grupo de investigação e operacional, bem como a estabilidade da sua composição central;

▪ seleção antecipada de testemunhas para buscas, etc.

Deve ser assegurada a coordenação das atividades de todos os serviços operacionais envolvidos no processo de implementação.

7. A escolha correta do momento do início da operação (antes de tudo, é determinado pela suposta transferência de dinheiro, drogas, armas, etc.).

8. Aproveitamento máximo do fator surpresa.

Notas

1. Criminalística Belkin RS: problemas, tendências, perspectivas. Teorias gerais e privadas. M., 1987. S. 59; Belkin R.S. Curso de criminalística. T. 5. Teoria geral da criminalística. M., 1997. S. 112.
2. Os autores, aderindo à estrutura de quatro partes, também incluem nas táticas forenses questões relacionadas a versões forenses, planejamento de investigação e algumas outras. No entanto, é mais apropriado destacar essas questões em uma seção independente, que será discutida com mais detalhes a seguir.
3. Belkin R. S. Curso de criminalística: em 3 volumes T. 1. Teoria geral da criminalística. M., 1977. S. 330-378.
4. Kolmakov V.P. Ações de identificação do investigador. M., 1977. S. 73.
5. A classificação foi proposta por A. N. Vasilevsky no manual educacional e metodológico "Exame forense-trasológico". Questão. 4. M., 1973.
6. Belkin R.S. Curso de criminalística. T. 1. M., 1997. S. 309.
7. Belkin R.S. Teoria e prática de um experimento investigativo. M., 1959. S. 43-53.
8. Belkin R. S. Teoria e prática de experimento investigativo. M., 1959.p.81.
9. Criminalística Belkin RS: problemas, tendências, perspectivas. Da teoria à prática. M., 1988. S. 91-92, 94.
10. Rossinskaya E. R. Exame judicial em processos criminais, civis e arbitrais. M., 1996; Nomeação e produção de exames forenses: Um manual para investigadores, juízes e peritos. M., 1988. S. 265.

Autores: Vasilievich A.V., Georgievich F.A.

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