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Descrição do cargo do chefe do departamento de controle interno. Documento completo

Protecção do trabalho / Descrições de emprego

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I. Disposições gerais

1. O chefe do departamento de controle interno pertence à categoria de especialistas da sociedade anônima aberta "_______" (doravante denominado Banco).
2. Na sua actividade, o Chefe do Departamento de Controlo Interno é orientado por:

• a legislação atual da Ucrânia e os regulamentos do Banco da Ucrânia;
• deliberações da assembleia de acionistas, do Conselho de Administração e do Conselho de Administração do Banco;
• a Carta do Banco;
• Regulamentos sobre a organização do controlo interno;
• documentos internos que regulam as atividades e definem a política do Banco;
• esta Descrição do Trabalho.

3. O Chefe do Departamento de Controlo Interno reporta diretamente ao Presidente do Conselho de Administração do Banco. Opera sob controle direto e funciona de acordo com plano aprovado pelo Conselho de Administração do Banco.
4. Durante as ausências do Chefe do Departamento de Controlo Interno (férias, doença e outros motivos), as suas funções são desempenhadas por pessoa designada por despacho do Director Geral da empresa. Esta pessoa adquire os direitos adequados e é responsável pelo desempenho qualitativo e atempado das funções que lhe são atribuídas.

II Responsabilidades do trabalho

O chefe do departamento de controlo interno é obrigado a:

1. Organizar o controlo constante através de fiscalizações regulares da actividade das divisões do Banco e dos colaboradores individuais para o cumprimento das suas acções com os requisitos da legislação, regulamentos e normas da actividade profissional, documentos internos que regulam a actividade e definem a política do Banco, descrições de cargos.
2. Assegurar o controlo constante do cumprimento, pelos colaboradores do Banco, dos procedimentos, funções e poderes de decisão estabelecidos.
3. Desenvolver recomendações e diretrizes para eliminar as violações identificadas.
4. Monitorar a implementação de recomendações e instruções para eliminar violações.
5. Garantir a documentação de cada fato da fiscalização e tirar conclusões com base nos resultados das fiscalizações, refletindo todas as questões estudadas durante a fiscalização, deficiências e violações identificadas, recomendações para sua eliminação, bem como para a aplicação de medidas disciplinares e outras aos infratores.
6. Garantir a segurança e devolução dos documentos recebidos dos departamentos competentes.
7. Apresentar as conclusões com base nos resultados das fiscalizações à administração do Banco e às divisões competentes do Banco, a fim de tomar medidas para eliminar violações, bem como para efeitos de análise da actividade de determinados colaboradores do Banco.
8. Informar atempadamente aos órgãos sociais do Banco:

• sobre todos os casos identificados de violações por funcionários da lei, regulamentos, ordens internas;
• todos os riscos recém-identificados;
• sobre todas as violações reveladas dos procedimentos estabelecidos pelo Banco relacionados com o funcionamento do sistema de controlo interno;
• sobre as medidas tomadas pelos chefes das divisões auditadas do Banco para eliminar as violações e seus resultados.

III. Direitos

1. O chefe do departamento de controle interno tem o direito de:
2. Receber dos dirigentes e funcionários por eles autorizados da unidade auditada os documentos necessários à auditoria, incluindo:

• ordens e outros documentos administrativos emitidos pela administração do Banco e suas subdivisões;
• documentos contabilísticos, contabilísticos e de reporte e de liquidação monetária;
• documentos relativos ao suporte informático das atividades da divisão auditada do Banco.

3. Determinar a conformidade das ações e operações realizadas pelos funcionários do Banco com os requisitos da legislação em vigor, regulamentos do Banco da Ucrânia, documentos internos do Banco que determinam a política do Banco, procedimentos de tomada de decisão e implementação, organização da contabilidade e relatórios, incluindo informação interna sobre decisões tomadas, transações (transações concluídas), resultados da análise da posição financeira e riscos da atividade bancária.
4. Envolver, se necessário, colaboradores de outras divisões estruturais do Banco na resolução de tarefas de controlo interno.
5. Entrar nas instalações da unidade fiscalizada, bem como nas instalações utilizadas para armazenamento de documentos (arquivos), dinheiro e valores (cofres), processamento informático de dados e armazenamento de dados em suporte de máquina, com a participação obrigatória do responsável ou, em em seu nome, um funcionário (funcionários) da unidade auditada.
6. Com autorização do Presidente do Conselho de Administração do Banco, de forma independente ou com a ajuda de colaboradores da unidade auditada, fazer cópias dos documentos recebidos, incluindo cópias de ficheiros, cópias de quaisquer registos armazenados em redes locais e computadores autónomos sistemas, bem como transcrições desses registros.

XNUMX. Uma responsabilidade

O chefe do departamento de controle interno é responsável por:

1. Por desempenho inadequado ou não desempenho de suas funções oficiais previstas nesta Descrição de Cargo - dentro dos limites determinados pela legislação trabalhista vigente da Ucrânia.
2. Para infrações cometidas no exercício de suas atividades - dentro dos limites determinados pela atual legislação administrativa, penal e civil da Ucrânia.
3. Por causar danos materiais - dentro dos limites determinados pela atual legislação trabalhista e civil da Ucrânia.

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